باريس (رويترز) – قال ممثلو ادعاء فرنسيون إنهم وضعوا مصرفيًا لبنانيًا قيد تحقيق رسمي في أحدث خطوة في تحقيق عبر الحدود يبحث فيما إذا كان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد اختلس مبالغ طائلة من الأموال العامة.
قال متحدث باسم مكتب الادعاء المالي الوطني في باريس ، الجمعة ، إن المصرفي اللبناني مروان خير الدين ، رئيس مجلس إدارة بنك AM اللبناني ، متهم بالمشاركة في عصابة إجرامية وغسيل أموال مشدد.
قال المتحدث إن خير الدين ، الذي كان في فرنسا في 24 مارس / آذار عندما أخطرته النيابة بالتهم الأولية ، لم يُحتجز ، لكن طُلب منه عدم مغادرة البلاد وصودر جواز سفره.
ولم يرد خير الدين على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية. وقال محام قيل لرويترز إنه يمثله إنه لا يمكنه تأكيد أنه محام خير الدين.
يخضع سلامة ، الذي يتولى رئاسة البنك المركزي منذ ثلاثة عقود ، للتحقيق في لبنان وفرنسا وفي أربع دول أوروبية أخرى على الأقل بشأن اتهامات بسرقة مئات الملايين من الدولارات وغسل بعض العائدات في الخارج.
ونفى سلامة الاتهامات وقال إنه كبش فداء للأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت في عام 2019.
وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيقات الفرنسية واللبنانية ، يشتبه في أن خير الدين سمح لسلامة بمعالجة تحويلات الأموال غير المنتظمة من خلال بنك AM.
ورفض محامي سلامة بيير أوليفييه سور التعليق على مزاعم تواطؤ خير الدين مع الحاكم. ولم يرد البنك اللبناني على رسالة تطلب تعقيب.
في يناير / كانون الثاني ، تم استجواب خير الدين من قبل مدعين أوروبيين زائرين في بيروت ، وسألوه عن حسابات في بنك AM تحتوي على مبالغ كبيرة من المال تعود إلى سلامة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستجواب.
تظهر البيانات المصرفية التي اطلعت عليها رويترز كيف تضخمت حسابات سلامة في بنك AM من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019.
قال مصدر قضائي لبناني ، السبت ، إن المدعين العامين اللبنانيين يشتبهون في أن الحسابات ، التي أجريت منها عمليات سحب نقدي منتظمة ، استخدمت لإخفاء نشاط غسيل أموال.
من خلال محامين ، نفى سلامة استخدام حساباته في AM Bank لغسل الأموال ، قائلاً إن الفوائد التي استفاد منها من الودائع تفسر سبب زيادة مدخراته.
شغل خير الدين منصب وزير دولة لبناني بين عامي 2011 و 2013 وخاض الانتخابات البرلمانية في عام 2022 دون جدوى على قائمة يدعمها الحزب السياسي القوي المدعوم من إيران وجماعة حزب الله المسلحة.
استدعى المدعون العامون الفرنسيون ، الذين لم يسموا سلامة رسمياً مشتبهاً به ، لجلسة استماع في باريس في 16 مايو / أيار ، بحسب محامي سلامة ، سور.
وقال سور في وقت متأخر يوم الجمعة إنه لم يتضح ما إذا كان موكله سيكون قادرا على الحضور إلى الجلسة لأن سفره مقيد في إطار التحقيقات اللبنانية.
وقال سور لرويترز إنه قد يطعن في الجلسة نفسها لأسباب إجرائية.
وبحسب المحامي ، استدعى الادعاء الفرنسي موكله بهدف تحديده كمشتبه به رسميًا. وقال إنهم جاءوا في مارس آذار إلى بيروت واستجوبوه “كشاهد بسيط”.
وقال سور إنه إذا اشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة ارتكب مخالفة ، فلن يتمكنوا من سماعه كشاهد. وقال المحامي إن حقيقة قيامهم بذلك تخلق “فجوة لا يمكن التغلب عليها”.
(تغطية ليلي فورودي من باريس وديفيد غوتييه فيلارز من اسطنبول وتيمور أزهري من بيروت). كتبه ديفيد غوتييه فيلارس ؛ تحرير توماش جانوفسكي
