ابتكر المحتالون بالعملات المشفرة طرقًا جديدة للاستفادة من السوق السوداء من أجل الحصول على أفضل النتائج من مستثمري التشفير المطمئنين. وفقًا لتقرير صادر عن CertiK ، قام المحتالون بشراء هويات رخيصة لأشخاص حقيقيين من السوق السوداء لوضع الأسماء والوجوه في مشاريع مريبة لجعلها تبدو شرعية. سعر شراء هذه الهوية الاحتيالية منخفض يصل إلى 8 دولارات (حوالي 650 روبية). وقد وصفت CertiK هؤلاء المحتالين بأنهم “ممثلون محترفون في KYC”. في وقت لاحق ، من المعروف أن هؤلاء الأشخاص يتخلون عن المشاريع مما يجعلها تبدو وكأنها “اختراق من الداخل” أو “عملية احتيال خروج”.
تُستخدم هذه الهويات التي تم الحصول عليها من الويب المظلم أيضًا للتسجيل في الحسابات المصرفية نيابة عن المحتالين.
الهدف الرئيسي للمحتالين هو تفادي المتطلبات التنظيمية لبدء المشاريع التي تعرض الناس لمخاطر مالية.
“عمليات التحقق الأساسية من KYC فعالة بانتظام في إزعاج مستخدمي التجزئة الصادقين. يؤكد التحقيق الذي أجرته CertiK على أن المجرمين قد طوروا عدة طرق لتجاوز عمليات التحقق المنتظمة ، ويوضح وجود ممثلين محترفين في KYC مدى سهولة الهروب من المساءلة ، ” تقرير CertiK قال.
كشفت CertiK النقاب عن حلقة تحت الأرض لممثلي KYC للتأجير ، يستخدمها المطورون المارقون للاحتيال # ويب 3 مجتمعات.
من محادثتنا مع ممثل KYC ، إلى تحقيقنا العميق في عالمهم السري .. الجانب المظلم من #KYC : عيون :: point_down:https://t.co/Whza1Hd1HU
– CertiK (CertiK) 17 نوفمبر 2022
في محادثة مع ممثل مجهول KYC ، ادعى CertiK أنه من السهل جدًا توظيف شخص ما ليكون جزءًا من مسعى احتيالي. أشارت CertiK إلى أن معظم الجهات الفاعلة التي تم تعيينها في KYC موجودة في البلدان النامية “مع تركيز أعلى من المتوسط في جنوب شرق آسيا” ويمكن أن تطلب ما يصل إلى 30 دولارًا (حوالي 2450 روبية) لكل دور.
بالنسبة للأشخاص الذين يوافقون على الظهور كرؤساء تنفيذيين مزيفين لعمليات الاحتيال الخبيثة بالعملات المشفرة ، يمكن أن يصل معدل الدور إلى 500 دولار (حوالي 40800 روبية).
في تقريرها ، أصدرت CertiK تنبيهًا مفاده أن أكثر من 40 موقعًا تدعي فحص مشاريع التشفير وتقديم “شارات KYC” هي “عديمة الجدوى” لأن الخدمات “سطحية جدًا لاكتشاف الاحتيال أو أنها مجرد هواة للغاية لاكتشاف التهديدات الداخلية”.
في تقرير حديث ، ادعى Chainalysis أن شهر أكتوبر كان الأسوأ من حيث الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام. خسر قطاع التشفير أكثر من 718 مليون دولار (حوالي 5،890 كرور روبية) بسبب هذه الجرائم.
من المرجح أن يتجاوز هذا العام عام 2021 باعتباره أكبر عام للاختراق على الإطلاق. حتى الآن ، حقق المتسللون أرباحًا تزيد عن 3 مليارات دولار (حوالي 24601 كرور روبية) عبر 125 اختراقًا ، “كما زعمت دراسة Chainalysis.
1 / بعد أربع عمليات اختراق يوم أمس ، يعد شهر أكتوبر الآن أكبر شهر في أكبر عام على الإطلاق لنشاط القرصنة ، ولا يزال هناك أكثر من نصف الشهر. حتى الآن هذا الشهر ، سُرق منه مبلغ 718 مليون دولار # ديفي عبر 11 اختراقًا مختلفًا. pic.twitter.com/emz36f6gpK
– Chainalysis (chainalysis) 12 أكتوبر 2022
يتدفق مجرمو العملات المشفرة على تويتر للبحث عن ضحاياهم المحتملين ، وهو باحث في مجال الأمن السيبراني مشهور باسم “الثعبان” كرر مؤخرًا على تويتر.
