دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قالت هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية يوم الجمعة إن امتثال قطر التقني لمعاييرها قوي للغاية لكن الدولة الخليجية بحاجة إلى إجراء تحسينات في مكافحتها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجالات أخرى.
ولم ترد قطر على الفور على طلب للتعليق على البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس.
وقالت المنظمة إن قطر بحاجة أيضا إلى تسهيل الحصول على معلومات عن الملكية النهائية للشركات وتحتاج إلى تعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستتابع بيانها بتقرير تقييم مشترك كامل حول قطر بحلول مايو.
وأشادت مجموعة العمل المالي بجهود دولة قطر في تطوير فهم وطني أقوى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومصادرة الأصول الإجرامية ، والإشراف على القطاعات المالية وغير المالية ، وتنفيذ العقوبات المالية على تمويل الإرهاب.
وأضافت الهيئة الحكومية التي تراقب جهود الحكومات في هذه المجالات أن “قطر بحاجة إلى إجراء تحسينات مهمة في مجالات معينة ، بما في ذلك في استجابتها لتطبيق القانون على غسل الأموال وتمويل الإرهاب على وجه الخصوص واستخدامها للمعلومات المالية”.
آخر التحديثات
أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) جارتها الخليجية الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” في مارس 2022 ، مما يعني أن هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
في ذلك الوقت ، قالت حكومة الإمارات إن لديها “التزاماً قوياً” بالعمل عن كثب مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مجالات التحسين.
تقرير ليزا بارينجتون. تحرير أندرو هيفينز ومارك بورتر
