زوريخ (رويترز) – قالت هيئة الرقابة المالية في سويسرا يوم الاثنين إنها حققت مع 12 بنكا وبدأت إجراءات إنفاذ ضد اثنين منها فيما يتعلق بتهم فساد ضد محافظ البنك المركزي منذ فترة طويلة رياض سلامة.
اتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجاء وأحد مساعديه يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد شهور من التأخير في القضية البارزة.
نفى الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفات طوال العملية. وأصر المحافظ على براءته لرويترز الخميس الماضي قائلا إن التهم “ليست لائحة اتهام” وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.
الاتهامات هي نتاج تحقيق أجراه لبنان لمدة 18 شهرًا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجاء قد اختلسوا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و 2015.
آخر التحديثات
قالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) يوم الاثنين إنها حققت في 12 مصرفاً فيما يتعلق بمزاعم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.
وقال متحدث “في السياق اللبناني ، أجرت فينما تحقيقات في نحو عشرة بنوك”. “في حالتين ، فتحت FINMA إجراءات الإنفاذ.”
تحدث إجراءات الإنفاذ عندما تكتشف FINMA إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث وما هي التدابير التي يجب اتخاذها لمنع انتهاكات لوائح غسيل الأموال في المستقبل.
في الحالات الخطيرة ، يمكن لـ FINMA فرض تدابير على البنوك وأيضًا إحالة الأمور إلى المدعين الفيدراليين السويسريين في حالة الاشتباه في حدوث انتهاكات جنائية.
رفضت FINMA التعليق على طبيعة إجراءات التنفيذ في هذه القضية ، أو البنوك المعنية.
أفادت صحيفة زونتاغ تسايتونغ السويسرية أن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة Forry Associates الخارجية المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
وأضافت أنه تم استخدام مبالغ كبيرة لشراء عقارات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار ذهبت إلى حساب رجاء سلامة الشخصي بفرع HSBC في جنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو بي إس وكريدي سويس وجوليوس باير والمجموعة المالية وبكتيت.
وامتنع جوليوس باير ويو بي إس وإتش.إس.بي.سي وكريدي سويس عن التعليق لرويترز.
وقالت متحدثة باسم بيكتيت إن البنك ليس على علم بأي إجراءات ضد البنك أو موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.
وقالت المجموعة المالية إنها لا تستطيع التعليق على العملاء الفرديين ، لكنها قالت إن لديها “إجراءات صارمة للغاية على متن الطائرة ومكافحة غسيل الأموال وتتوافق مع جميع القواعد واللوائح ذات الصلة”.
قدمت مؤسسة Accountability Now السويسرية شكاوى إلى FINMA ضد Bank Audi و BankMed و HSBC و Julius Baer فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة ارتكبها سلامة.
وامتنع بنك عوده سويس عن التعقيب يوم الاثنين بينما لم يرد بنك ميد سويس على الفور.
تقرير جون ريفيل ؛ شارك في التغطية مايا جبيلي في بيروت. تحرير شارون سينجلتون
