واشنطن ، 17 يناير / كانون الثاني (رويترز) – تستعد المحكمة العليا الأمريكية ، الثلاثاء ، للنظر في مرافعات بشأن محاولة من بنك خلق التركي المملوك للدولة لتجنب توجيه اتهامات جنائية في الولايات المتحدة بزعم مساعدة إيران في الإفلات من العقوبات الاقتصادية.
يدرس القضاة استئناف Halkbank لحكم أصدرته محكمة أدنى لصالح حكومة الولايات المتحدة والذي سمح بمتابعة محاكمة البنك. تختبر هذه القضية زعم بنك خلق بأنه محمي من الملاحقة القضائية لأنه كيان مملوك للأغلبية من قبل الحكومة التركية ، فإنه يتمتع بحصانة سيادية.
قال البنك إن وجهة نظره مدعومة بقانون أمريكي صدر عام 1976 يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) الذي يحد من اختصاص المحاكم الأمريكية في الدعاوى القضائية ضد الدول الأجنبية. تزعم إدارة الرئيس جو بايدن أن القانون لا ينطبق على الملاحقات الجنائية ، وحتى لو حدث ذلك ، فإن تصرفات البنك تندرج تحت استثناء القانون للحصانة السيادية لسوء السلوك المتعلق بالأنشطة التجارية.
أدت قضية بنك خلق إلى تعقيد العلاقات الأمريكية التركية ، حيث وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأمريكية لعام 2019 ضد البنك بأنها خطوة “غير قانونية وقبيحة”.
اتهم ممثلو الادعاء بنك خلق بتحويل عائدات النفط إلى ذهب ثم نقدًا لفائدة المصالح الإيرانية ، وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط. كما قالوا إن Halkbank ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة ، مع ما لا يقل عن 1 مليار دولار لغسل الأموال من خلال النظام المالي الأمريكي.
دفع بنك خلق بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر بشأن مزاعم باستخدامه لخدمات الأموال وشركات الواجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة للتهرب من العقوبات.
حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية ومقرها مانهاتن في عام 2021 ضد Halkbank ، وخلصت إلى أنه حتى لو قامت FSIA بحماية البنك ، فإن السلوك الذي تم اتهامه به يقع تحت استثناء النشاط التجاري.
وفي إشارة إلى أن القانون الدولي يحظر على دولة ما مقاضاة دولة أخرى في محاكمها ، أخبر بنك خلق المحكمة العليا في ملف أنه حتى صدور القرارات في هذه القضية “لم تأذن أي محكمة بمحاكمة جنائية لسيادة أجنبية أو أدواتها”.
عارضت وزارة العدل ، ووصفت مزاعم بنك خلق بأنها غير مسبوقة.
وقالت الوزارة في بيان إن “المحاكمات الفيدرالية للمسؤولين الأجانب تعود إلى حقبة التأسيس” ، مضيفة أنه مع توسيع الكيانات التجارية المملوكة للحكومة الأجنبية عملياتها في القرن العشرين ، لم يتم إعفاؤها أيضًا “. .
تقرير من أندرو تشونغ. تحرير ويل دنهام
