أثارت إيداعات الإفلاس من Celsius و Voyager أسئلة حول ما يحدث للعملات المشفرة للمستثمرين عند فشل النظام الأساسي.
رافائيل هنريكي | صور سوبا | لايت روكيت | صور جيتي
مكتب التحقيقات الفدرالي مؤخرا أصدر تحذيرًا للمستهلكين حول تطبيقات التشفير الاحتيالية التي خدعت 244 ضحية من أصل حوالي 42.7 مليون دولار منذ أكتوبر 2021.
“لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالي قيام مجرمي الإنترنت بالاتصال بالمستثمرين الأمريكيين ، وادعوا بشكل احتيالي أنهم يقدمون خدمات استثمار شرعية للعملات المشفرة ، وأقنعوا المستثمرين بتنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الاحتيالية ، والتي استخدمها مجرمو الإنترنت بنجاح متزايد بمرور الوقت للاحتيال على مستثمري عملتهم المشفرة.” تحذير ، نشر يوم الاثنين ، قال.
حدد مكتب التحقيقات الفدرالي حالة واحدة حيث قام أفراد يعملون تحت اسم الشركة YiBit بالاحتيال على الضحايا بمبلغ 5.5 مليون دولار ، وحالة أخرى حيث تظاهر الأفراد بأنهم مؤسسة مالية أمريكية مشروعة لم يتم الكشف عن هويتها وخدعوا مستثمرين من 3.7 مليون دولار.
أقنع مجرمو الإنترنت في YiBit مستخدميها بتنزيل تطبيق YiBit وإيداع العملة المشفرة. بعد هذه الودائع ، تلقى 17 ضحية بريدًا إلكترونيًا يفيد أنه يتعين عليهم دفع ضرائب على استثماراتهم قبل سحب الأموال. أربعة ضحايا لم يتمكنوا من سحب الأموال.
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن تطبيقًا آخر ، يسمى Supayos ، أو Supay ، طلب إيداعات ثم جمد أموال أحد المستخدمين بعد إخباره أن الحد الأدنى المطلوب للرصيد هو 900 ألف دولار.
يستخدم أكثر من 99٪ من الجيل Z و 98٪ من جيل الألفية تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بانتظام ، وشجع مكتب التحقيقات الفيدرالي المستثمرين والمؤسسات المالية على توخي الحذر من الطلبات غير المرغوب فيها لتنزيل تطبيقات الاستثمار. يوصي المكتب بالتحقق من شرعية التطبيق والشركة قبل تزويدهم بأي معلومات مالية شخصية.
