أجرت مديرية التنفيذ (ED) سلسلة من عمليات البحث في جميع أنحاء دلهي وجايبور ومومباي ، بموجب أحكام قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA). كانت العمليات جزءًا من التحقيق في عملية احتيال على العملة المشفرة على نطاق واسع ، والتي تنطوي على تحويل أصول التشفير بقيمة حوالي روبية. 600 كرور روبية في العديد من عمليات التبادل الهندية ، يقول بيان صحفي صادر عن الوكالة هنا يوم الاثنين.
بدأ التحقيق بعد تقرير صحيفة يسلط الضوء على قضية Chirag Tomar ، وهو مواطن هندي يقضي حاليًا عقوبة السجن في الولايات المتحدة بسبب الاحتيال على أكثر من 20 مليون دولار (حوالي 144 كرور روبية) من مئات الضحايا. تم ربط أنشطة Tomar الاحتيالية بالمواقع الإلكترونية التي تم تحاكيها لتبادل العملة المشفرة الشرعية ، Coinbase. تم تصميم هذه المواقع المزيفة لتظهر في الجزء العلوي من نتائج محرك البحث من خلال تقنيات تحسين محرك البحث الضار ، مما يخدع المستخدمين لإدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم.
بمجرد إدخال الضحايا التفاصيل الخاصة بهم ، عرض موقع الويب الخاص بـ spoofed معلومات غير صحيحة ، مما دفع المستخدمين إلى الاتصال برقم هاتف مدرج على الموقع. قاد هذا الرقم الضحايا إلى مركز اتصال يديره Chirag Tomar وشركائه. بعد الوصول إلى حسابات العملة المشفرة للضحايا ، نقل المحتالون بسرعة المقتنيات إلى محافظ تحت سيطرتهم. ثم تم بيع العملة المشفرة المسروقة على منصات مثل localbitcoins.com وتحويلها إلى روبية هندية في تبادل التشفير المحلي.
وجد المحققون أن مبلغًا كبيرًا من العائدات ، حيث بلغ مجموع روبية. تم نقل 15 كرور روبية إلى حسابات مصرفية تخص تومار تومار وأفراد أسرته. كجزء من عمليات البحث ، تم تجميد العديد من الحسابات المصرفية المتعلقة بعائلة تومار ، مع روبية. 2.18 كرور تم الاستيلاء عليها حتى الآن.
أثناء البحث ، كشفت ED أيضًا عن أنشطة احتيالية مماثلة تتضمن بيع العملة المشفرة المشكوك فيها على موقع localbitcoins.com ، تليها التحويل إلى INR من خلال تبادل التشفير الهندي.
(لم يتم تحرير هذه القصة من قبل موظفي NDTV ويتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
للحصول على تفاصيل عن آخر عمليات إطلاق وأخبار من Samsung و Xiaomi و Realme و OnePlus و Oppo وشركات أخرى في مؤتمر Mobile World في برشلونة ، قم بزيارة مركز MWC 2025.
