ألقت مفوضية ضريبة السلع والخدمات المركزية (CGST) بمنطقة مومباي يوم الأربعاء القبض على مسؤول كبير في شركة صينية لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة ثين بولاية ماهاراشترا بزعم استفادتها عن طريق الاحتيال من ائتمان ضريبة المدخلات (ITC) بقيمة 19 كرور روبية من خلال فواتير مزيفة. قالت لجنة CGST Bhiwandi في بيان إن مدير قسم المالية والحسابات بشركة Oppo Mobiles India ، ماهيندرا كومار راوات ، ألقي القبض عليه في بلدة بهواندي ، وتم تقديمه لاحقًا أمام محكمة محلية ، والتي أعادته إلى الحجز القضائي حتى 3 أبريل / نيسان.
بناءً على الأدلة المادية التي تم جمعها أثناء التحقيق ، تم القبض عليه بموجب المادة 69 من قانون CGST لعام 2017 لمخالفته المادة 132 من نفس القانون.
وقال البيان إن التحقيق الذي أجراه جناح مكافحة التهرب في CGST Bhiwandi Commissionerate كشف أن Oppo Maharashtra متورط في الاستفادة من ITC المزيفة دون استلام أي سلع.
“تم العثور على مورد شركة Oppo Mobiles India Pvt ltd ، M / S Gain Hero India Private Limited ، غير موجود في مكان عملها الرئيسي. وفي هذا الصدد ، تم التحقق من 16 فاتورة للطرق الإلكترونية للصفقة المذكورة والعثور عليها كما تم تسجيل أقوال الناقلين ومالك السيارة ، حيث تم الكشف عن عدم وجود توريد للسلع لشركة أوبو ماهاراشترا “.
راوات ، المفوض بالتوقيع والمدير المالي والحسابات لشركة Oppo Mobiles India ، هو الشخص الرئيسي الذي لعب دورًا رئيسيًا في الاستفادة من مركز التجارة الدولية الاحتيالي المذكور والذي يبلغ 19،27،54،093 روبية مقابل الفواتير البالغة 107،08،56،072 روبية صادرة عن Gain Hero India ، دون استلام البضائع.
وقالت مفوضية CGST إن المتهم اعترف في بيانه بأن فواتير الطريق الإلكتروني التي تم إصدارها مزورة.
هذه القضية جزء من حملة خاصة أطلقتها منطقة CGST في مومباي ضد المحتالين الضريبيين والمتهربين من الضرائب. قال سوميت كومار ، مفوض GST Bhiwandi المركزي ، إن لجنة CGST Bhiwandi ألقت القبض على 24 شخصًا في الأشهر الثمانية عشر الماضية نفسها.
