يقال إن السلطات في ماليزيا تتخذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من ضرائب العملات المشفرة. كجزء من تحقيق خاص يحمل الاسم الرمزي “Ops Token”، ورد أن مسؤولين من الوكالة الفيدرالية الماليزية Inland Revenue Board (IRB) أجروا غارات على مواقع متعددة بعد تحديد الشركات التي لم تبلغ عن ارتباطاتها المتعلقة بالعملات المشفرة. من خلال هذه الضرائب، تحاول الإدارة الماليزية، مثل الهند، الحفاظ على سلسلة من المعاملات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة والتي تكون مجهولة المصدر إلى حد كبير ويمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية.
ويقال إن مجلس الهجرة واللاجئين قد انضم إلى الشرطة الملكية الماليزية وكذلك مع CyberSecurity Malaysia (CSM) لتحديد المتهربين من الضرائب. كان فريق مكون من 38 فردًا من أفراد الأمن جزءًا من الفريق الذي أجرى مداهمات عبر عشرة مواقع تقع في وادي كلانج، وهو تقرير قال الاحتياطي الماليزي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في ماليزيا، العملات المشفرة يقال أن يكون مصنفة كأوراق مالية. على الرغم من أن العملات المشفرة لا تعتبر خيارات للدفع، إلا أن تداولها مسموح به في ماليزيا. ومع ذلك، فإن الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة العاملة في البلاد، تندرج تحت النظام الضريبي في البلاد.
حسب ستاتيستا، من المتوقع أن يصل سوق العملات المشفرة في ماليزيا إلى قيمة 306.6 مليون دولار (حوالي 2,556 كرور روبية) من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024. Statista أيضًا التقديرات أن ثلاثة ملايين من المقيمين الماليزيين ينشطون حاليًا في مجال العملات المشفرة.
تحاول السلطات هناك الحد من حالات التهرب الضريبي في البلاد بشكل عام. في مارس، رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم يقال ووجهت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهربين من الضرائب.
وجاء توجيهه لإجراء عمليات تدقيق للشركات العاملة في مجال العملات المشفرة واتخاذ إجراءات ضد المتعثرين بعد ماليزيا يقال خسرت 6.34 مليار رينجيت ماليزي أو 1.3 مليار دولار (حوالي 11.222 كرور روبية) بسبب التهرب الضريبي.
في ماليزيا، عقاب يمكن أن تصل عقوبة التهرب من الضرائب إلى 20000 رينجيت ماليزي (4237.74 دولارًا أمريكيًا) (حوالي 3.53 ألف روبية) بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
في السابق، اتخذت ماليزيا إجراءات صارمة ضد القائمين بتعدين العملات المشفرة من أجل منع سرقة الكهرباء لعمليات التعدين.
