يريد المدعون الأمريكيون أن يقضي تشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن أقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
قدم المدعون الطلب في ملف ليلة الثلاثاء في محكمة سياتل الفيدرالية.
وقالوا إن الحكم على تشاو بضعف الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، وهو 18 شهرًا، سيعكس حجم انتهاكاته المتعمدة، ويرسل رسالة مفادها أن “الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون”.
طلب محامو تشاو المراقبة. ومن المتوقع أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز الحكم على تشاو في 30 أبريل.
وكان تشاو، البالغ من العمر 47 عامًا، والذي كان في السابق أقوى شخصية في صناعة العملات المشفرة، قد استقال من منصبه كرئيس لـ Binance في نوفمبر الماضي، عندما اعترف هو والبورصة بالتهرب من متطلبات مكافحة غسيل الأموال بموجب قانون السرية المصرفية.
وافقت Binance على عقوبة جنائية بقيمة 4.32 مليار دولار.
وقال ممثلو الادعاء إن منصة Binance، التي تستخدم نموذج “الغرب المتوحش” الذي يرحب بالمجرمين، لم تبلغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية محددة بما في ذلك حماس والقاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا أو داعش.
وقالوا أيضًا إن منصة تشاو دعمت أيضًا بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت متلقية لجزء كبير من عائدات برامج الفدية.
وقال ممثلو الادعاء: “لقد اتخذ قرارًا تجاريًا بأن انتهاك القانون الأمريكي هو أفضل طريقة لجذب المستخدمين وبناء شركته وملء جيوبه”.
وفي التماسهم للتساهل، استشهد محامو زهاو بقبول الجاني “الصارم” للمسؤولية، والغرامة الجنائية التي فرضت عليه والتي بلغت 50 مليون دولار، وعدم سجن أي متهم في قضية مماثلة.
وقالوا أيضًا إن تشاو جعل من بينانس رائدة في مجال الامتثال، “على الرغم من الإخفاقات الأولية التي أدت إلى هذه الملاحقة القضائية”. أسس تشاو منصة Binance في عام 2017.
لقد تم إطلاق سراحه بسند بقيمة 175 مليون دولار، ووافق على عدم استئناف أي حكم ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية.
وتضمنت عقوبة Binance غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار وتعويض قدره 2.51 مليار دولار. وقال محاموه إن تشاو دفع أيضًا 50 مليون دولار للجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.
القضية هي الولايات المتحدة ضد تشاو، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الغربية من واشنطن، رقم 23-cr-00179.
© طومسون رويترز 2024
