اختفى ما لا يقل عن مليار دولار (ما يقرب من 8050 كرور روبية) من أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX ، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.
قال المصدرون لرويترز إن مؤسس البورصة سام بانكمان فريد حوّل سرا 10 مليارات دولار (ما يقرب من 80500 كرور روبية) من أموال العملاء من FTX إلى شركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد.
وقالوا إن نسبة كبيرة من هذا المجموع قد اختفت منذ ذلك الحين. قدر أحد المصادر المبلغ المفقود بحوالي 1.7 مليار دولار (حوالي 13.700 كرور روبية). وقال الآخر إن الفجوة كانت بين 1 مليار دولار و 2 مليار دولار (ما يقرب من 16100 كرور روبية).
في حين أنه من المعروف أن FTX نقلت أموال العملاء إلى Alameda ، تم الإبلاغ عن الأموال المفقودة هنا لأول مرة.
تم الكشف عن الثغرة المالية في السجلات التي قدمها Bankman-Fried مع كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين يوم الأحد الماضي ، وفقًا للمصدرين. وقالوا إن السجلات قدمت وصفاً محدثاً للوضع في ذلك الوقت. وشغل كلا المصدرين مناصب رفيعة في FTX حتى هذا الأسبوع ، وقالا إنه تم إطلاعهما على الشؤون المالية للشركة من قبل كبار الموظفين.
تقدمت FTX ومقرها جزر البهاما بطلب الإفلاس يوم الجمعة بعد اندفاع عمليات سحب العملاء في وقت سابق من هذا الأسبوع. فشلت صفقة إنقاذ مع بورصة منافسة Binance ، مما عجل بانهيار العملة المشفرة الأكثر شهرة في السنوات الأخيرة.
وفي رسائل نصية لرويترز قال بانكمان-فريد إنه “لا يتفق مع وصف” التحويل البالغ 10 مليارات دولار.
وقال “لم ننقل سرا”. وأضاف دون الخوض في التفاصيل “ارتبكنا في التسمية الداخلية وأخطأنا في قراءتها”.
وردا على سؤال حول الأموال المفقودة ، أجاب بانكمان-فرايد: “؟؟؟”
لم تستجب FTX و Alameda لطلبات التعليق.
في تغريدة يوم الجمعة ، قال Bankman-Fried إنه “يجمع” ما حدث في FTX. كتب: “لقد صدمت لرؤية الأشياء تتكشف بالطريقة التي حدث بها في وقت سابق من هذا الأسبوع”. “سأكتب ، قريبًا ، مشاركة أكثر اكتمالاً عن المسرحية عن طريق اللعب.”
كانت الخسائر في Alameda هي جوهر مشاكل FTX التي لم يكن معظم المديرين التنفيذيين في FTX على علم بها ، حسبما أفادت رويترز سابقًا.
ارتفعت عمليات سحب العملاء يوم الأحد الماضي بعد أن قال Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية العملاقة Binance ، إن Binance ستبيع حصتها بالكامل في التوكن الرقمي الخاص بـ FTX ، بقيمة لا تقل عن 580 مليون دولار (ما يقرب من 4700 كرور روبية) ، “بسبب الاكتشافات الأخيرة”.
في يوم الأحد ، عقد Bankman-Fried اجتماعًا مع العديد من المديرين التنفيذيين في عاصمة جزر البهاما ناسو لحساب مقدار التمويل الخارجي الذي يحتاجه لتغطية نقص FTX ، حسبما قال الشخصان المطلعين على الشؤون المالية لشركة FTX.
وأكد بانكمان فرايد لرويترز أن الاجتماع عقد.
أظهر Bankman-Fried العديد من جداول البيانات لرؤساء الفرق التنظيمية والقانونية للشركة والتي كشفت أن FTX قد نقلت حوالي 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda ، حسبما قال الشخصان. وقالوا إن جداول البيانات تعرض مقدار الأموال التي أقرضتها FTX لشركة Alameda وما تم استخدامه من أجله.
وقالت المصادر إن الوثائق أظهرت أن ما بين مليار وملياري دولار من هذه الأموال لم يتم احتسابها ضمن أصول ألاميدا. ولم توضح جداول البيانات إلى أين تم نقل هذه الأموال ، وقالت المصادر إنهم لا يعرفون ماذا حل بها.
في فحص لاحق ، علمت فرق FTX القانونية والمالية أيضًا أن Bankman-Fried نفذ ما وصفه الشخصان بأنه “باب خلفي” في نظام مسك الدفاتر الخاص بشركة FTX ، والذي تم إنشاؤه باستخدام برنامج مفصل.
قالوا إن “الباب الخلفي” سمح لبنكمان فرايد بتنفيذ أوامر يمكن أن تغير السجلات المالية للشركة دون تنبيه الآخرين ، بما في ذلك المدققون الخارجيون. وقالوا إن هذا الإعداد يعني أن نقل 10 مليارات دولار من الأموال إلى Alameda لم يؤدي إلى امتثال داخلي أو إشارات حمراء في المحاسبة في FTX.
ونفى بانكمان-فرايد في رسالته النصية لرويترز تنفيذ “باب خلفي”.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز يوم الأربعاء إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في طريقة تعامل FTX.com مع أموال العملاء ، وكذلك أنشطة الإقراض بالعملات المشفرة. وقال المصدر إن وزارة العدل ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع تحققان أيضا.
كان إفلاس FTX بمثابة انعكاس مذهل لـ Bankman-Fried. أنشأ اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا FTX في عام 2019 وقادها لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، حيث تراكمت ثروة شخصية تقدر بحوالي 17 مليار دولار (ما يقرب من 1،36،900 كرور روبية). بلغت قيمة FTX في يناير 32 مليار دولار (ما يقرب من 2،57،600 كرور روبية) ، مع المستثمرين بما في ذلك SoftBank و BlackRock.
أحدثت الأزمة أصداء في عالم العملات المشفرة ، مع انخفاض أسعار العملات الرئيسية. ويؤدي انهيار FTX إلى إجراء مقارنات مع الانهيارات التجارية الكبرى السابقة.
قالت FTX يوم الجمعة إنها سلمت السيطرة على الشركة إلى John J Ray III ، متخصص إعادة الهيكلة الذي تعامل مع تصفية Enron – واحدة من أكبر حالات الإفلاس في التاريخ.
© طومسون رويترز 2022
