يحقق المدعون الفيدراليون الأمريكيون في ما إذا كان مؤسس FTX سام بانكمان فريد قد تلاعب بالسوق من أجل عملتين مشفرتين في شهر مايو مما أدى إلى انهيارهما وأسفر عن انهيار تبادل العملة المشفرة الخاص به ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء.
وقال التقرير إن المدعين يدرسون ما إذا كان Bankman-Fried سيطر على أسعار عملتين مترابطتين ، TerraUSD و LUNA ، لصالح الكيانات التي يسيطر عليها بما في ذلك FTX و Alameda Research.
وقالت الصحيفة إن التحقيق في مراحله الأولى ، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان المدعون قد حددوا أي خطأ من قبل Bankman-Fried ، أو عندما بدأوا في النظر في تداولات TerraUSD و Luna.
ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن على الفور على طلب التعليق.
أفادت رويترز سابقًا أن الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك جزر الباهاما حيث مقر FTX وفي الولايات المتحدة ، تحقق في دور كبار المديرين التنفيذيين في FTX بما في ذلك Bankman-Fried في الانهيار المذهل للشركة.
قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر الشهر الماضي ، إن بورصة العملات المشفرة المنهارة لا تزال موضوع “تحقيق نشط ومستمر” من قبل سلطات جزر البهاما ، حيث أشاد بالنظام التنظيمي لجزر الباهاما والسرعة التي استجابت بها للأزمة.
تقدمت بورصة العملات المشفرة بطلب الإفلاس الشهر الماضي بعد أزمة سيولة أدت إلى اختفاء ما لا يقل عن مليار دولار (حوالي 8200 كرور روبية) من أموال العملاء. يأتي زوال FTX بعد سلسلة من الانهيارات التي أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network ودفعت بعض المستثمرين العالميين للتشكيك في جدوى قطاع العملات المشفرة.
في الأسابيع الأخيرة ، سعت السلطات الأمريكية للحصول على معلومات من المستثمرين والمستثمرين المحتملين في FTX ، وفقًا لمصدرين مطلعين على الطلبات.
قالت المصادر إن المدعين الفدراليين في نيويورك يطلبون تفاصيل عن أي اتصالات أجرتها هذه الشركات مع شركة التشفير ومديريها التنفيذيين ، بما في ذلك Bankman-Fried. ذكرت بلومبرج سابقًا طلبات المعلومات.
ولم تستجب أبحاث FTX و Alameda لطلب رويترز للتعليق.
© طومسون رويترز 2022
