زعم جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) لشرطة أوديشا يوم الاثنين أنه اكتشف عملية احتيال Crypto Ponzi بقيمة 1000 كرور روبية.
ألقت EOW القبض على Gurtej Singh Sidhu ، (40) ، الرئيس الهندي لـ ‘STA Crypto token’ ، وهي شركة بونزي من Sri-Ganganagar ، راجستان.
وقالت EOW في بيان إن جورتيج من مواليد فريدكوت في البنجاب. ومثل أمام محكمة في سري جانجاناجار ومنحت المحكمة سبعة أيام حبس احتياطي مؤقت. وتم إحضاره إلى أوديشا يوم الاثنين وسيمثل أمام محكمة في كوتاك.
قالت EOW إنه كان يغير موقعه بشكل متكرر في جوا ، لونافالا ، مومباي ، دلهي ، فريدكوت ، بهاتيندا ، هانومانغاد وسري جانجاناجار ، إن فريقًا بقيادة DSP Sasmita Sahoo تعقب موقعه قبل اعتقاله.
كما اعتقلت EOW أحد نيرود داس من بهادراك وهو رئيس أوديشا STA. في وقت سابق كان EOW قد سجل حالة في هذا الصدد.
بعد الحصول على معلومات استخبارية من مصادر مختلفة تفيد بأنه يتم إجراء عملية احتيال على أساس العملة المشفرة في أوديشا ، لا سيما في مناطق بهادراك ، وبالاسور ، وبوبانيسوار ، ومايوربانج ، وجابور ، وكندرابادا ، وكونجار ، تم إجراء تحقيق.
خلال التحقيق ، وجد أن STA من خلال بعض الأعضاء الأعلى نشاطًا في هذه المقاطعات وقد استخدموا أدوات دعاية مختلفة لإقناع الناس بالانضمام إلى هذا المخطط وكسب أموال ضخمة في وقت قصير جدًا ، وفقًا لما ذكرته EOW.
تم العثور على أن الأعضاء بدأوا في استخدام رمز STA كمناقصة قانونية في أعمالهم اليومية. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10000 شخص من أوديشا كانوا أعضاء بالفعل في هذا المخطط.
تضم عملية الاحتيال هذه أكثر من عضوين (عموم الهند) بشكل رئيسي في ولايات مثل البنجاب وراجستان وبيهار وجارخاند وهاريانا ودلهي ومادهيا براديش ومهاراشترا وأوديشا وآسام.
تم إطلاق Solar Techno Alliance (STA) في سبتمبر 2021. وتزعم على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها “خدمة شاملة لتقنيات الطاقة الشمسية تتيح للمستخدمين طلب أي شيء يحلو لهم من أقرب المزارعين في أقصر وقت باستخدام تقنية blockchain “.
ومع ذلك ، أثناء التحقيق ، تم الكشف عن أن STA غير مخول من قبل RBI أو أي سلطات أخرى لجمع الودائع. يدير مخطط Ponzi ضخمًا في زي Crypto Token. تستخدم STA مصطلحات شائعة اجتماعيًا مثل الطاقة الخضراء ، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية ، وما إلى ذلك ، لإخفاء عملية احتيال Crypto-Ponzi ، على حد قولها.
يتم استضافة موقع STA الإلكتروني من أيسلندا ولكن نشاطها التجاري يقتصر على الهند. وقالت وكالة الطاقة إن يرأسها ديفيد جيز وهو شاب مجري زار الهند عدة مرات ، مضيفة أن جورتيج سينغ سيدو يرأس عمليات الهند.
سافر كل من David Gez و Gurtej Sidhu إلى العديد من الأماكن في الهند بما في ذلك Odisha وحضر العديد من برامج STA. وقالت EOW في بيان: “لقد وعد الأعضاء بأنهم سيكسبون 20 دولارًا (حوالي 1،656 روبية) إلى 3000 دولار (حوالي 2.48 روبية لكح) يوميًا إذا انضموا إلى هذا المخطط وأضفوا المزيد من الأعضاء تحته.
