سوق العملات المشفرة ، المتقلب بالفعل بما يكفي للمستثمرين لتجربته ، يعاني أيضًا من المحتالين الذين يبحثون دائمًا عن الضحايا غير المرتابين. هذا العام ، تم إطلاق أكثر من 117،620 رمزًا احتياليًا في سوق التشفير العالمي والتي تمكنت من خداع العديد من الأشخاص من أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ، وفقًا لما ذكرته Solidus Labs ، وهي منظمة أبحاث في مجال تداول العملات الرقمية في أحدث تقرير لها بعنوان “Rug Pull Report”. غالبًا ما يتم إطلاق رموز الاحتيال تحت ذريعة المشاريع الواعدة ، والتي تجذب المستثمرين الأوائل الذين يتطلعون إلى المراهنة على الرموز المميزة التالية “إلى القمر”.
برزت BNB Chain و Ethereum من Binance على التوالي على أنهما بلوكشين ، يستخدمهما المحتالون في الغالب لاستضافة مبادراتهم المزيفة.
دخلت أكثر من 350 رمزًا مزيفًا بشكل مثير للقلق سوق التشفير على أساس يومي في الفترة من 1 يناير إلى 1 ديسمبر من هذا العام ، سوليدوس قال في تقريرها.
شهد هذا زيادة بنسبة 41 في المائة في إطلاق الرموز الاحتيالية منذ العام الماضي ، عندما بلغ العدد الإجمالي للعملات المشفرة الاحتيالية 83400.
وقال التقرير: “على مدى السنوات الخمس الماضية ، تضخمت عمليات سحب البساط من مشكلة صغيرة إلى وباء كبير ، حيث قام مطورو الرموز الاحتيالية بسرقة مليارات الدولارات من ملايين مستثمري التجزئة”.
تُعد الرموز الاحتيالية جزءًا رئيسيًا من عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق سحب البساط ، حيث يتم الإعلان عن المشروع ، ويتم إغراء المستثمرين بامتيازات مبكرة ، وبمجرد جمع استثمار كبير ، يتخلى مطورو المشروع عن المستثمرين ، مما يجعلهم في حالة جيدة وجافة.
استخدم معظم المحتالين تقنية “وعاء العسل” لخداع المستثمرين ، من خلال جعلهم يستثمرون في الرموز المزيفة ومنعهم من إعادة بيع التوكنات فقط لإسقاط المشروع لاحقًا.
تم الإبلاغ عن أكثر من 98400 حالة من حالات سحب بساط وعاء العسل بين سبتمبر 2020 وديسمبر من هذا العام.
في تقريرها ، صنفت Solidus عملية الاحتيال المستوحاة من لعبة Squid Game من نوفمبر من العام الماضي باعتبارها أكثر عمليات الاحتيال “غزيرًا” في وعاء العسل.
في ذلك الوقت ، كان يُعتقد أن المحتالين جمعوا حوالي 3.3 مليون دولار (حوالي 22 كرور روبية) من هذا المشروع قبل التخلي عن المشروع ، مما أدى إلى انهيار رمز “سكويد” بنسبة 99.99 في المائة.
يقدر التقرير أنه منذ سبتمبر 2020 ، وقع أكثر من مليوني شخص فريسة لهذه البساط من جميع أنحاء العالم.
“هؤلاء المحتالون – مستفيدين من حقيقة أن أكثر من 99 في المائة من الرموز الخبيثة الخاصة بهم قد تهربوا من الكشف بموجب الأساليب التقليدية لتحديد هوية الاحتيال – قاموا بإيداع وسحب ما قيمته 11 مليار دولار من ETH إلى / من 153 بورصة مختلفة لـ CeFi خلال الفترة الزمنية التي درسناها (سبتمبر 2020 – ديسمبر 2022) “.
في ضوء العدد المتزايد من عمليات الاحتيال حول قطاع التشفير ، يشجع العديد من اللاعبين في الصناعة أعضاء المجتمع على توخي الحذر الشديد.
على سبيل المثال ، خططت Polkadot لمبادرة مكافحة الاحتيال التي يقودها المجتمع ، لإعطاء أعضاء مجتمعها رأيًا في إدارة البروتوكول ، مع مكافأتهم أيضًا بمكافآت مدفوعة بالدولار الأمريكي مقابل الحفاظ على الشبكة خالية من الاحتيال.
في أغسطس ، ضاعف مطورو Ethereum blockchain مكافأة الأخطاء أربع مرات لتصل إلى مليون دولار (حوالي 8 كرور روبية).
زعم تقرير حديث صادر عن BanklessTimes أن مستثمري العملات المشفرة الأمريكيين خسروا أكثر من مليار دولار (حوالي 8000 كرور روبية) إجمالاً للمحتالين.
كما ارتفعت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير هذا العام ، وفقًا للتقرير. قال Chainalysis ، في تقرير قبل شهرين ، إن شهر أكتوبر كان الأسوأ من حيث جرائم التشفير ، حيث تم تسجيل خسائر تجاوزت 718 مليون دولار (حوالي 5،890 كرور روبية) في ذلك الشهر.
من أجل تنفيذ حملة على مجرمي التشفير ، تتواصل وكالات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم مع شركات التشفير التي تبحث عن تفاصيل حول المعاملات المشبوهة.
في تقرير الشفافية السنوي ، أظهرت بورصة العملات المشفرة Coinbase ارتفاعًا بنسبة 66 في المائة في الطلبات التي تلقتها من وكالات إنفاذ القانون ، مما رفع الرقم السنوي إلى 12320. بينما سجلت الولايات المتحدة 5304 طلبًا ، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بـ 1744 استفسارًا بين الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022.
