تم غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار (حوالي 32600 كرور روبية) من الأصول المشفرة غير المشروعة عبر العديد من تقنيات “عبر السلسلة” ، والتي تسمح للمستخدمين الشرعيين وغير الشرعيين بنقل الأموال بين شبكات blockchain ، كما تدعي شركة التحليلات Elliptic في تقرير جديد . يتم استخدام التبادلات اللامركزية (DEXs) والجسور عبر السلاسل وخدمات مقايضة العملات لغسيل الأموال نظرًا لمستويات إخفاء الهوية الإضافية. تشمل المآثر الأخيرة البارزة اختراق Axie Infinity Ronin sidechain ، والذي شهد سرقة أكثر من 500 مليون دولار (حوالي 4100 كرور روبية) ، وهجوم Horizon Bridge بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 800 كرور روبية).
أوضحت الشركة أنه على الرغم من أن هذه الأدوات عادة ما يكون لها حالات استخدام مشروعة ، إلا أنها تُستخدم بشكل متزايد لمعالجة الأموال المرتبطة بأنشطة مثل السرقات ، وخدمات الويب المظلمة ، والخلط ، وعمليات الاحتيال ومخططات بونزي ، وبرامج الفدية وغيرها.
⚠️🚀 الإطلاق – تقرير حالة الجريمة عبر السلسلة الذي يستكشف النشاط غير المشروع عبر السلاسل لتصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار ، ويوضح كيف يمكن للجيل التالي من تحليلات blockchain أن يوفر رؤية أكثر شمولية لمخاطر التشفير.https://t.co/kJI3EsKtol#الجريمة الإلكترونية
– بيضاوي الشكل (elliptic) 4 أكتوبر 2022
في تقريره بعنوان “حالة الجريمة عبر السلسلة” ، قام باحثو Elliptic بتفصيل النتائج التي توصلوا إليها لكل من أدوات blockchain هذه ، بدءًا من التبادلات اللامركزية أو DEXs. منذ عام 2020 ، سهلت DEXs حركة 1.2 مليار دولار (حوالي 9800 كرور روبية) في الأصول غير المشروعة ، كما قال Elliptic. DEX هي بروتوكولات تتيح للمستخدمين تنفيذ أوامر البيع والشراء بمساعدة العقود الذكية. ذكرت الشركة أن استخدام DEXs من قبل المجرمين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعمليات الاستغلال في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) واختراق البورصات المركزية.
الجسور المتقاطعة هي النوع الثاني من الأدوات التي وجدها Elliptic تحظى بشعبية بين المجرمين. هنا ، أفاد باحثو Elliptic أنه منذ عام 2020 ، قام المجرمون بتحويل ما يقرب من 750 مليون دولار (حوالي 6100 كرور روبية) من الأموال غير المشروعة عبر الجسور عبر السلاسل ، وهو نشاط يشار إليه باسم “التنقل المتسلسل” بواسطة Elliptic. تتيح هذه الجسور للمستخدمين نقل الأصول بين شبكات blockchain.
الأداة الثالثة المفصلة في التقرير هي “مقايضات العملات” أو خدمات مقايضة العملات المشفرة التي لا تتبع KYC. هذه تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول داخل وعبر blockchains دون فتح حساب. وفقًا لـ Elliptic ، يتم الإعلان عن مقايضات العملات في الغالب في منتديات جرائم الإنترنت الروسية وتخدم بشكل حصري جمهور المجرمين. تمثل هذه المعاملات 1.2 مليار دولار (حوالي 9769 كرور روبية تقريبًا) في المعاملات غير المشروعة منذ عام 2020.
