انضم الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance، ريتشارد تنغ، إلى الشركة في نوفمبر 2023 بعد أن أقر مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق Changpeng Zhao بالذنب في الولايات المتحدة لانتهاك قوانين غسيل الأموال. بينما يبدو أن الأمور قد استقرت حول الاضطرابات الداخلية في Binance، ربما وجد رئيسها التنفيذي الجديد نفسه أيضًا في وضع مماثل. وبحسب ما ورد استدعت لجنة مجلس النواب النيجيري المعنية بالجرائم المالية تنغ للاشتباه في تورط البورصة المحتمل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مع التوسع السريع لثقافة العملات المشفرة في جميع أنحاء جنوب إفريقيا، تعمل الحكومات على تشديد يقظتها بشأن الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة. وفي هذه الحالة، قام البنك المركزي النيجيري (CBN) بتنبيه السلطات النيجيرية بشأن منصة Binance، زاعمًا أن المنصة ربما لعبت دورًا في تحويلات الأموال المشبوهة.
طلب جينجر أونوسيبي، رئيس لجنة الجرائم المالية، من مسؤولي بينانس، بما في ذلك تنغ، تقديم أنفسهم أمام السلطات النيجيرية، تقرير حسبما قال بانش خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفقًا للتقرير، مُنحت Binance مهلة سبعة أيام للاجتماع مع السلطات النيجيرية بحلول يوم الاثنين 4 مارس. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي تفاصيل عن اجتماع Teng مع السلطات النيجيرية حتى الآن.
وبحسب ما ورد حذر Onwusibe، في الاستدعاء إلى Binance، البورصة من أنها قد تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الشكوك إذا فشل ممثلو الشركة في تحديد موعد للاجتماع. قام بنك CBN بوضع علامة حمراء على منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة بـ Binance لإساءة استخدامها لغسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.
“ومن واجبنا أيضًا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية المستثمرين النيجيريين من الشركات المفترسة، ولا يمكن لأي إلهاء أو تلاعب أن يوقفنا. نقلت Punch عن Onwusibe قوله إن مزاعم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والتهرب الضريبي من بين أمور أخرى الموجهة ضد Binance مدمرة بما فيه الكفاية.
تتخذ نيجيريا خطوات لمنع الجرائم المالية في البلاد خاصة الآن بعد أن يمر اقتصادها بمناخ يشبه الركود. أصبحت البلاد أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات الأجنبية. عند استدعاء Binance، كشف Onwusibe أن الشركة لم تسجل أعمالها في نيجيريا ولم تنشئ مكتبًا لمعالجة شكاوى المستخدمين.
نُقل عن أونووسيبي قوله: “لا يمكنك إدارة شركة تضم أكثر من 10 ملايين نيجيري على منصتك دون دفع الضرائب والحصول على مكتب فعلي حيث يمكن للنيجيريين تقديم شكاواهم عندما يواجهون أي تحدي مع خدمتك”.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها Binance نفسها تحت الفحص القانوني. في 30 نوفمبر، قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية منع الوصول إلى أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم. وفي ذلك الوقت، زعمت الفلبين أن بينانس لم تسجل عملياتها لدى السلطات.
