يمكن لرائد الأعمال المشفرة Sam Bankman-Fried نشر سندات بقيمة 250 مليون دولار (ما يقرب من 2،070 كرور روبية) والعيش في منزل والديه في كاليفورنيا بينما ينتظر المحاكمة بتهمة خداع المستثمرين ونهب ودائع العملاء على منصة تداول FTX الخاصة به ، قال قاض يوم الخميس.
قال مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن بانكمان فرايد ، 30 سنة ، “ارتكب عملية احتيال ذات أبعاد أسطورية”. اقترح روس شروط الكفالة الصارمة ، بما في ذلك السندات بقيمة 250 مليون دولار والإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا.
وقال روس إن أحد الأسباب المهمة للسماح بالإفراج بكفالة هو أن بانكمان-فرايد وافق على التنازل عن التسليم.
وافق قاضي الصلح غابرييل دبليو غورنشتاين على السند ووافق أيضًا على اقتراح الإقامة الجبرية. وقال أيضًا إن بانكمان-فرايد سيُطلب منه الحصول على سوار مراقبة إلكتروني قبل مغادرة محكمة مانهاتن.
ارتدى Bankman-Fried دعوى وربطة عنق في المحكمة وجلس بين محاميه. جلس خلفه جنديان أمريكيان.
تم نقل Bankman-Fried ، الذي تم اعتقاله في جزر الباهاما الأسبوع الماضي ، إلى نيويورك في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن قرر عدم الطعن في تسليمه.
أثناء تواجده في الجو ، أعلن المدعي الأمريكي في مانهاتن أن اثنين من أقرب شركاء الأعمال لبانكمان-فرايد قد تم اتهامهما وأقروا سرًا بالذنب.
أقرت كارولين إليسون ، 28 عامًا ، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research التجارية التابعة لبنكمان فرايد ، وجاري وانج ، 29 عامًا ، الذي شارك في تأسيس FTX ، بالذنب في تهم تشمل الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع.
وقال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في بيان بالفيديو إن كليهما يتعاون مع المحققين ووافقا على المساعدة في أي محاكمة. وحذر الآخرين الذين مكنوا الاحتيال المزعوم من التقدم.
قال: “إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك”. “نحن نتحرك بسرعة ، وصبرنا ليس أبديًا.”
يؤكد المدعون العامون والمنظمون أن Bankman-Fried كان في مركز العديد من المخططات غير القانونية لاستخدام أموال العملاء والمستثمرين لتحقيق مكاسب شخصية. ويواجه احتمال أن يُحكم عليه بالسجن لعقود في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.
في سلسلة من المقابلات قبل اعتقاله ، قال بانكمان-فريد إنه لم يقصد أبدًا الاحتيال على أي شخص.
تم اتهام Bankman-Fried باستخدام الأموال ، المأخوذة بطريقة غير مشروعة من عملاء FTX ، لتمكين الصفقات في Alameda ، والإنفاق بسخاء على العقارات ، وكسب ملايين الدولارات في حملة تبرعات للسياسيين الأمريكيين.
قامت شركة FTX ، التي تأسست في عام 2019 ، بركوب ظاهرة الاستثمار في العملات الرقمية إلى مستويات عالية بسرعة ، لتصبح واحدة من أكبر البورصات في العالم للعملة الرقمية. سعيًا وراء العملاء خارج عالم التكنولوجيا ، استأجرت الممثل والكاتب الكوميدي لاري ديفيد للظهور في إعلان تلفزيوني تم عرضه خلال Super Bowl ، مما جعل العملة المشفرة هي الشيء الكبير التالي.
ومع ذلك ، انهارت إمبراطورية العملات المشفرة الخاصة بـ Bankman-Fried بشكل مفاجئ في أوائل نوفمبر عندما سحب العملاء الودائع بشكل جماعي وسط تقارير تشكك في بعض ترتيباتها المالية.
