تم اتهام أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بتقديم تقرير سنوي “غير دقيق بشكل فادح” في عام 2020 من قبل المالك المشارك لشركة فرعية Binance UK تسمى Dimplx. قال مديرو Dimplx إن البيانات المالية لإحدى شركات Binance البريطانية “لا تُبلغ بدقة” عن طبيعة أعمالها ، كما أنها لا تعكس أصولها ومطلوباتها “بما في ذلك الالتزامات الضريبية المحتملة” ودوران الأعمال. جزء من مشروع مشترك مع Binance في عام 2019 ، قدم الادعاء في ملفاته الخاصة هذا الشهر.
كما وفقًا لتقرير فايننشال تايمز، تم تقديم تقرير Dimplx السنوي إلى مكتب تسجيل الشركات في المملكة المتحدة. على وجه التحديد ، تنص على أن “معدل دوران ، أصول ، التزامات ، بما في ذلك الالتزامات الضريبية المحتملة ، صافي الأرباح ، طبيعة العمليات و / أو معاملات الأطراف ذات الصلة ، لم يتم تمثيلها بدقة.”
مديرا الشركة Simon Dingle و Joshin Raghubar يدعيان العديد من الأخطاء في البيانات المالية لـ Binance Digital لعام 2020 في تقرير Dimplex السنوي لشهر فبراير 2021. وفقًا لبيان Binance ، أنهت Binance Digital عام 2020 بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 919 كرور روبية) “نقدًا” والأرصدة المصرفية “، ونفس المبلغ مستحق” للدائنين “.
صرح مديرو Dimplex بأنهم يعتقدون أن 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 919 كرور روبية) تعكس أرصدة محفوظة “نيابة عن مستهلكي Binance Digital الذين زاروا binance.com” وسيكونون “مسؤولين عن دفع رسوم المعاملات”. ومع ذلك ، أظهرت الحسابات المالية “معدل دوران أو رسوم صفر” على معاملات العملاء المسجلة طوال السنة المالية.
ديمبلكس بصفته أحد المساهمين في البورصة في المملكة المتحدة ، يقول إن الإخلال بالمعلومات كان متعمدًا وأدى أيضًا إلى التشكيك في البيانات المالية للفترة المنتهية في 14 أبريل 2022. وعلى هذا النحو ، يواجه المساهم صعوبة في “تحديد القيمة العادلة الحالية لشركة Dimplx Limited’s المساهمة في Binance Digital. “
وردت بينانس على هذه المزاعم ، قائلة تلك الموجودة في CoinDesk أنها لم تكن قادرة على الرد بشكل كامل على الادعاءات وأنها تتفهم “أن مساهمي الأقلية يشعرون بخيبة أمل لأن المشروع المشترك لم يؤتي ثماره”.
يثير الادعاء الجديد تساؤلات حول الدور الذي لعبته الشركات البريطانية في عمليات Binance العالمية في الفترة التي سبقت تحذيرها من هيئة السلوك المالي (FCA) – الهيئة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه في يونيو 2021 ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) تحذيرًا للمستهلكين ضد Binance Markets ، وهي شركة تابعة لمجموعة Binance في المملكة المتحدة ، والتي منعتها من الانخراط في أي أنشطة منظمة في المملكة المتحدة. وقالت الوكالة إن Binance أخفقت في توفير المعلومات الأساسية حول عملياتها ، مثل “الأسماء والوظائف التجارية لجميع كيانات المجموعة على مستوى العالم”.
في فبراير 2022 ، قالت FCA إنها قلقة بشأن صفقة البورصة مع مزود المدفوعات Paysafe. بعد شهر ، أثارت المزيد من المخاوف بشأن الشراكة بين Bifinity التابعة لشركة Binance وشركة الخدمات المالية EQONEX.
