أعربت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) عن مخاوفها من عدم قيام العديد من الدول بتنفيذ القواعد التي وضعتها لتنظيم قطاع الأصول الرقمية الافتراضية. وفي تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي، فإن التأخير في نشر واعتماد هذه القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة يفسح المجال أمام ظهور الأنشطة الإجرامية. وقد قامت المنظمة بتحليل بيانات 12 شهرًا لإعداد قائمة الدول، مع تفصيل القواعد التي اعتمدتها كل دولة.
“في فبراير 2023، وافقت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي على خارطة طريق لتعزيز تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). وقالت المنظمة في بيان لها: “لم تنفذ العديد من الدول بعد متطلبات مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بشكل كامل لمنع إساءة استخدامها للتمويل غير المشروع”. وظيفة رسمية.
تحاول هيئة الرقابة المالية العالمية ومقرها باريس حل المشكلات المرتبطة بإساءة استخدام الأصول المشفرة من قبل المجرمين لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. في نوفمبر 2022، كلفت مجموعة العمل المالي الدول بشكل غير رسمي بالالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML) لتجنب إدراجها في “القائمة الرمادية”.
ومن بين القواعد الأخرى، وجهت مجموعة العمل المالي جميع البلدان بالسماح للشركات المرخصة فقط بالتعامل مع الأصول المشفرة. كما أصدرت مجموعة العمل المالي تعليماتها للدول بجمع تفاصيل حول مرسلي ومستقبلي الأصول المشفرة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المشبوهة. في القائمة التي قامت مجموعة العمل المالي بتجميعها، تم وضع علامة على الدول التي استوفت أو لم تستوف معايير معينة وضعتها مجموعة العمل المالي حول أنشطة العملات المشفرة.
وتشمل هذه المعايير إجراء تقييم المخاطر، وسن نظام الترخيص، وإجراء التفتيش الإشرافي على مقدمي خدمات الأصول من بين أمور أخرى.
“إن الأصول الافتراضية هي بطبيعتها دولية ولا حدود لها، مما يعني أن الفشل في تنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في ولاية قضائية واحدة يمكن أن يكون له آثار عالمية خطيرة. وقالت المنظمة إن هذا مثير للقلق بشكل خاص. “تتمثل أغراض هذا الجدول في تمكين شبكة FATF من تشجيع الولايات القضائية التي لها نشاط VASP مهم ماديًا على التنفيذ الكامل للتوصية 15 في الوقت المناسب.”
ويبدو أن الهند قد طبقت جميع القواعد التي وضعتها مجموعة العمل المالي. من ناحية أخرى، لا تزال بعض الدول مثل أستراليا وفنلندا واليونان وماليزيا والبرتغال في طور نشر قواعد مجموعة العمل المالي.
رد أشيش سينغال، المؤسس المشارك لبورصة العملات الرقمية CoinSwitch في الهند، على مخاوف مجموعة العمل المالي.
“إننا نشيد بالنهج الاستباقي الذي اتبعته الهند في إجراء تقييم مخاطر مقدمي خدمة VASP وتنفيذ قاعدة السفر. وكتب سنغال في رسالة له: “تم إجراء التقييم المتبادل للهند العام الماضي ومن المقرر إجراء مناقشة عامة محتملة في يونيو من هذا العام”. مشاركة ينكدين.
