يزيل ED التجميد على حسابات WazirX المصرفية بعد روابط محتملة لغسيل الأموال

صرحت منصة تداول العملات الرقمية WazirX ومقرها الهند أن هيئة الرقابة على الجرائم المالية في البلاد – مديرية الإنفاذ (ED) ، قامت بإلغاء تجميد حساباتها المصرفية مما يسمح للشركة بمواصلة العمليات المصرفية. في أغسطس ، أجروا عمليات بحث على أحد مديري Zanmai Labs ، التي تشغل WazirX في الهند وأصدروا أمر تجميد لتجميد أرصدتهم المصرفية لتصل إلى روبية. 64.67 كرور. كان هذا فيما يتعلق بتحقيق ED في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية.

أعلنت بورصة العملات المشفرة في تغريدة ، “قام ED بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لـ WazirX. بالتعاون مع المحققين ، قدم WazirX جميع التفاصيل والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين التي استخدمت منصة WazirX.”

وأوضح الصرف في أ مشاركة مدونة تفيد بأن “إدارة التنفيذ (ED) تجري تحقيقات في 16 شركة من شركات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية. وقد صادف أن بعضها يستخدم منصة WazirX. وقد تعاون WazirX مع المحققين من خلال تزويدهم بجميع التفاصيل والمعلومات ، ووثائق الشركات المتهمين باستخدام منصة WazirX “.

“أوضحت الشركة أيضًا أنها لا علاقة لها بأي من كيانات التكنولوجيا المالية وتطبيقات القروض الفورية المزعومة المتهمين والتي يبدو أنها موضوع تحقيق ED ، وتقوم بإجراء فحوصات KYC / AML على الرغم من عدم وجود التزام قانوني للقيام بذلك. WazirX هو مثل أي وسيط آخر ربما تم إساءة استخدام منصته “.

أدت أخبار تحقيق ED إلى تبرئة Binance فعليًا من WazirX. قام Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، بالتغريد بأن الصفقة لإكمال الاستحواذ لم تكتمل أبدًا. أوضح Zhao أنه “في 21 نوفمبر 2019 ، نشرت Binance تدوينة مدونة بأنها” استحوذت “على WazirX – لم تكتمل هذه الصفقة مطلقًا”. “لم تمتلك Binance أبدًا – في أي وقت – أي أسهم في Zanmai Labs ، الكيان الذي يقوم بتشغيل WazirX.”

Nischal Shetty ، الشريك المؤسس لـ WazirX ، دحض تغريدة Zhao “استحوذت Binance على WazirX. Zanmai Labs هي كيان هندي مملوك لي ولشركائي المؤسسين. Zanmai Labs لديها ترخيص من Binance لتشغيل أزواج INR-Crypto في WazirX . تشغل منصة Binance العملات المشفرة إلى أزواج العملات المشفرة ، وتعالج سحب العملات المشفرة. “