أقر بورصة OKX Crypto بأنها مذنب في تشغيل شركة نقل الأموال غير المرخصة في الولايات المتحدة. في 25 فبراير ، أعلنت OKX عن تسوية بقيمة 505 مليون دولار (حوالي 4،400 كرور روبية) مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ). تمت مشاركة الأخبار من قبل شركتها الأم ، Aux Cayes Fintech Co.
كجزء من التسوية ، دفعت Aux Cayes Fintech عقوبة بقيمة 84 مليون دولار (حوالي 731 كرور روبية) وفقدت 421 مليون دولار (حوالي 3667 كرور روبية) كرسوم ، تم جمعها في المقام الأول من عدد صغير من العملاء المؤسسيين.
“إن العدد الإجمالي لعملاء الولايات المتحدة المعنيين – الذين لم يعودوا على المنصة بلغت نسبة مئوية صغيرة من سكان العملاء في جميع أنحاء العالم. تقديراً لهذه الثغرات ، احتفظت الشركة ، بمبادرتها الخاصة ، طوعًا بمستشار امتثال للمساعدة في علاج القضايا ” بيان الإعلان قال.
تعاوننا مع قسم العدالة الأمريكي في التحقيق الشامل في أعمالنا. كان لدينا نسبة مئوية صغيرة من العملاء الذين تمكنوا من استخدام خدماتنا الدولية بسبب فجوات الامتثال التاريخية. اليوم ضوابط الامتثال لدينا هي من بين الرائدة في … pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (okx) 24 فبراير 2025
وفقا ل وزارة العدل، سهّلت OKX 1 تريليون دولار (ما يقرب من 87،13،829 كرور روبية) من المعاملات للعملاء في مجال البيع بالتجزئة والمؤسسيين في الولايات المتحدة بين عامي 2018 و 2024. قالت الوكالة الفيدرالية أيضًا إن البورصة قد انتهت عن قصد من قوانين مكافحة غسل الأموال لمدة سبع سنوات. حذرت وزارة العدل شركات التشفير من أن التجاهل الصارخ للقانون لن يتم التسامح معه.
“تؤكد الإقرار بالذنب والعقوبات على أنه ستكون هناك عواقب على المؤسسات المالية التي تستفيد من أسواق الولايات المتحدة ولكنها تنتهك القانون من خلال السماح للنشاط الإجرامي بالاستمرار. وقال ماثيو بودولسكي المحامي الأمريكي القائم بأعماله “لن يتم التسامح مع التجاهل الصارخ لسيادة القانون”.
أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن جيمس إي. دنهي أن الوكالة ستحمل الشركات مسؤولة عن الانخراط في سلوك غير قانوني.
وفي الوقت نفسه ، تعهدت OKX بالامتثال لجميع اللوائح المتعلقة بالتشفير. ذكرت البورصة أنها تعزز عمليات KYC العالمية وتوسيع جهود العناية الواجبة (EDD) لتحديد المخاطر وتخفيفها.
بالإضافة إلى ذلك ، تقوم البورصة التي تتخذ من سيشيل القائمة على إنشاء وحدة استخبارات داخلية لمراقبة نشاط المستخدم وتنفيذ الأدوات لضمان الامتثال للعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال.
مرة أخرى في مايو 2024 ، كان على OKX الخروج من السوق الهندية بسبب عدم تلبية المتطلبات القانونية. البورصة ، ومع ذلك ، تأمن مؤخرا رخصة ميكا في الاتحاد الأوروبي.
OKX هو يقال رابع أكبر تبادل للعملة المشفرة في العالم ، يحتل المرتبة وراء Binance و Bybit و Coinbase. يعتمد التصنيف على عوامل مثل حركة المرور والسيولة وحجم التداول والثقة في دقة الأرقام المبلغ عنها.
للحصول على تفاصيل عن آخر عمليات إطلاق وأخبار من Samsung و Xiaomi و Realme و OnePlus و Oppo وشركات أخرى في مؤتمر Mobile World في برشلونة ، قم بزيارة مركز MWC 2025.
