وقالت شركة حلول المدفوعات Razorpay ، التي داهمتها مديرية التنفيذ مؤخرًا ، في بيان إنها تعاونت مع الوكالة ولم يتم تجميد أموالها. وقالت الشركة في بيان يوم الجمعة “هذه الزيارة الأخيرة للمدير التنفيذي هي جزء من التحقيق الجاري ضد عدد قليل من الكيانات المشبوهة التي قامت بأعمال غير قانونية من خلال بوابات / بنوك دفع متعددة”.
وقال متحدث باسم Razorpay: “لقد حظرنا بشكل استباقي جميع تلك الكيانات والأموال المشبوهة المرتبطة بها منذ حوالي 1.5 عام ، وشاركنا تفاصيلها مع ED عدة مرات”.
وقال المتحدث: “تلتزم جميع عملياتنا وعملياتنا الداخلية بأعلى معايير الحوكمة والمبادئ التوجيهية التنظيمية. ولم يتم تجميد أي أموال من Razorpay”.
ذكرت شركة fintech أنها مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم وتتعاون بشكل روتيني مع وكالات إنفاذ القانون وتوفر معلومات التاجر الضرورية للمساعدة في عملية التحقيق.
وقالت مديرية التنفيذ في منتصف سبتمبر / أيلول إنها رصدت وجمدت روبية. تم الاحتفاظ بـ 46.67 كرور روبية في حسابات مصرفية مختلفة وحسابات افتراضية لـ Razorpay ، وثلاثة آخرين – Easebuzz و Cashfree و Paytm – بعد مداهمات تتعلق بقضية تطبيق قرض صيني.
ثم قالت الوكالة ما مجموعه روبية. تم العثور على 33.36 كرور روبية مع Easebuzz Private Limited، Pune، Rs. 8.21 كرور روبية مع Razorpay Software Private Limited ، بنغالور ، روبية. 1.28 كرور روبية مع Cashfree Payments India Private Limited و Bangalore و Rs. 1.11 كرور مع Paytm Payments Services Limited ، نيودلهي.
نفذت إدارة الطوارئ عمليات بحث بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002 في ستة مبان تجارية وسكنية في دلهي وغازي آباد ومومباي ولكناو وجايا و 16 مبنى آخر للبنوك وبوابات الدفع والمكاتب في دلهي ، جورجاون و Mumbai و Pune و Chennai و Hyderabad و Jaipur و Jodhpur و Bangalore فيما يتعلق بالتحقيق المتعلق بالرمز المستند إلى التطبيق المسمى HPZ والكيانات ذات الصلة.
بدأت الوكالة تحقيقًا في غسل الأموال على أساس تقرير معلومات الطيران المسجل في 8 أكتوبر 2021 ، تم رفعه بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC) من قبل مركز شرطة الجريمة الإلكترونية ، كوهيما ، ناجالاند.
كان HPZ Token عبارة عن رمز قائم على التطبيق وعد المستخدمين بمكاسب كبيرة مقابل الاستثمار من خلال الاستثمار في آلات التعدين للبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، كما قال ED.
وقالت الوكالة في ذلك الوقت إن “طريقة عمل المحتالين كانت في البداية لجذب الضحايا للاستثمار في الشركة بحجة مضاعفة استثماراتهم من خلال تطبيق HPZ Token”.
