قال شخص مطلع يوم السبت إن من المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان-فريد ، أمام محكمة في جزر الباهاما يوم الاثنين لإلغاء قراره بالطعن في تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال.
تم توجيه الاتهام إلى قطب العملة المشفرة البالغ من العمر 30 عامًا في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الثلاثاء واتهم بالانخراط في مخطط للاحتيال على عملاء FTX باستخدام مليارات الدولارات في الودائع المسروقة لدفع المصاريف والديون والقيام باستثمارات للتحوط من العملات الرقمية. صندوق ، Alameda Research LLC.
سيمهد قراره بالموافقة على التسليم الطريق أمامه للمثول أمام محكمة أمريكية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وتهم تمويل الحملات الانتخابية.
قال محامي الدفاع زاكاري مارغوليس-أونوما ، عند وصوله إلى الولايات المتحدة ، أنه من المحتمل أن يتم احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين ، على الرغم من أن بعض المتهمين الفيدراليين محتجزون في سجون خارج مدينة نيويورك بسبب الاكتظاظ في المنشأة. .
وقالت مارغوليس أونوما إنه في جلسة الاستماع الأولية أمام المحكمة في مانهاتن ، سيُطلب من بانكمان-فرايد تقديم التماس وسيبت القاضي في أمر الإفراج عنه بكفالة. وأضاف المحامي أن جلسة الاستماع هذه يجب أن تتم في غضون 48 ساعة من وصول بانكمان-فريد إلى الولايات المتحدة ، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم ذلك في وقت أقرب.
من المرجح أن يجادل المدعون بأن Bankman-Fried يمثل خطرًا على الهروب ويجب أن يظل محتجزًا بسبب المبالغ المالية الكبيرة المتضمنة في القضية والموقع غير الواضح لتلك الأموال.
وقال المدعي الفيدرالي السابق ومحامي الدفاع مايكل وينستين: “الأموال المفقودة تعطي المدعين حججًا قوية بأنه يمثل خطرًا على الهروب”. “أتوقع أنه إذا وافق القاضي على الإفراج قبل المحاكمة ، فإنهم سيفرضون شروطا شديدة التقييد ومرهقة”.
وقال خبراء قانونيون لرويترز إن أي محاكمة قد تستغرق أكثر من عام على الأرجح.
وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق. أقر Bankman-Fried بفشل إدارة المخاطر في FTX لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يتحمل مسؤولية جنائية.
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.
أكبر عمليات احتيال مالية في تاريخ أمريكا
ولم يتضح على الفور ما الذي دفع بانكمان فرايد إلى تغيير رأيه واتخاذ قرار بعدم الاعتراض على التسليم.
وأعيد يوم الثلاثاء إلى سجن فوكس هيل في جزر الباهاما بعد أن رفض رئيس القضاة جوي آن فيرجسون-برات طلبه بالبقاء في المنزل في انتظار جلسة استماع بشأن تسليمه.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير عام 2021 إن الظروف في فوكس هيل كانت “قاسية” ، مشيرة إلى الاكتظاظ وانتشار القوارض واعتماد السجناء على الدلاء كمراحيض. وتقول السلطات هناك إن الظروف تحسنت منذ ذلك الحين.
جمع Bankman-Fried ثروة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار حيث ركب طفرة العملات المشفرة لبناء FTX في واحدة من أكبر البورصات في العالم. جاء اعتقاله يوم الاثنين الماضي في جزر الباهاما ، حيث يعيش وحيث يقع مقر FTX ، بعد شهر واحد فقط من انهيار البورصة وسط موجة من عمليات سحب العملاء.
وصف داميان ويليامز ، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن ، انهيار FTX بأنه أحد “أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”. وقد وصف تحقيق المكتب بأنه مستمر ، وحث الأشخاص الذين لديهم معرفة بارتكاب مخالفات في FTX أو Alameda على التعاون.
قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX ، ريان سلامة ، لمنظمي الأوراق المالية في جزر البهاما في 9 نوفمبر إن الأصول المملوكة لعملاء البورصة تم نقلها إلى Alameda لتغطية خسائر صندوق التحوط ، وفقًا لوثيقة تم الإعلان عنها كجزء من إجراءات إفلاس FTX في ولاية ديلاوير. .
أعلنت FTX إفلاسها في 11 نوفمبر ، وهو نفس اليوم الذي استقال فيه Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي.
ولم يرد محامي سلامة على الفور على طلب للتعليق.
