قال ED يوم الجمعة إنه قام بتجميد ودائع طازجة بقيمة روبية. 78 كرور روبية في أعقاب المداهمات على مبنى بوابة الدفع Razorpay وبعض البنوك كجزء من تحقيق مستمر لغسيل الأموال ضد العمليات غير القانونية المزعومة لتطبيقات القروض “التي يسيطر عليها” مواطنون صينيون.
وقالت مديرية إنفاذ القانون إن عمليات التفتيش أجريت في خمسة مبان في بنغالورو في 19 أكتوبر / تشرين الأول.
تنبع قضية غسيل الأموال من 18 FIRs التي قدمها قسم شرطة الجرائم الإلكترونية لشرطة بنغالورو ضد العديد من الكيانات / الأشخاص لتورطهم في ابتزاز ومضايقة الجمهور الذين استفادوا من مبالغ صغيرة من القروض من خلال تطبيقات الهاتف المحمول التي يديرونها.
“هذه الكيانات يسيطر عليها / يديرها مواطنون صينيون. وطريقة عمل هذه الكيانات هي استخدام وثائق مزورة للهنود وتحويلهم إلى مديرين وهميين وتوليد عائدات الجريمة.”
“لقد لاحظنا أن الكيانات المذكورة كانت تمارس أعمالها المشبوهة / غير القانونية من خلال معرفات / حسابات تجارية مختلفة مع بوابات الدفع والبنوك ،” قال.
كانت هذه الكيانات تولد “عائدات الجريمة” من خلال معرفات / حسابات تجارية مختلفة مع بوابات الدفع والبنوك وقد قدمت عناوين مزيفة في مستندات اعرف عميلك.
“تم مصادرة مبلغ 78 كرور روبية في معرّفات التاجر (المحفوظة في بوابات الدفع) والحسابات المصرفية لهذه الكيانات التي يسيطر عليها الأشخاص الصينيون. يبلغ إجمالي المصادرة في القضية الآن 95 كرور روبية ،” قال ED.
كانت الوكالة قد ضبطت في وقت سابق ودائع بقيمة روبية. 17 كرور في القضية.
وقالت إن عمليات تفتيش جديدة أجريت في مقر Razorpay ومكاتب الامتثال لبعض البنوك.
كانت شركات بوابات الدفع هذه في مرمى الضعف الجنسي منذ عام 2020 ، بعد فترة وجيزة من اندلاع COVID-19 في البلاد.
بدأت إدارة الطوارئ تحقيقًا بموجب الأقسام الجنائية لقانون منع غسل الأموال (PMLA) بعد ظهور عدد من حالات المدينين السذج الذين أنهوا حياتهم من ولايات مختلفة ، حيث ذكرت الشرطة أنهم تعرضوا للإكراه والمضايقة من قبل هؤلاء. شركات تطبيقات القروض (التطبيقات) من خلال الإعلان عن بياناتهم الشخصية المتوفرة في هواتفهم واستخدام أساليب اليد العليا لتهديدهم.
وزُعم أن الشركات حصلت على جميع البيانات الشخصية للمقرضين وقت تنزيل هذه التطبيقات على هواتفهم ، حتى عندما كانت أسعار الفائدة “ربوية”.
قال المسؤول إن عائدات الجريمة المزعومة في هذه القضية تم توجيهها عبر بوابات الدفع هذه.
