أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الأربعاء أنه اعتقل ريكيش ثابا البالغ من العمر 28 عامًا بتهمة سرقة أموال ، على شكل بيتكوين من صاحب العمل. عرض ثابا ، الذي كان يعمل في شركة blockchain التي كانت تختبر العملات المشفرة من أجل تنويع محفظتها ، حفظ بعض أموال الشركة في حسابه الشخصي ، لكنه رفض لاحقًا إعادة الأموال. أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) بيانًا رسميًا بعد اعتقال ثابا من المنطقة الجنوبية في كاليفورنيا.
تم اتهام Thapa بسرقة أكثر من مليون دولار ، منها 162،216 دولارًا (تقريبًا 1.33 كرور روبية) تم تغليفها على أنها 10 عملات بيتكوين. كان يعمل كرئيس تقني (CTO) في شركة تقنية ناشئة اسمها Blockparty.
“كما ندعي اليوم ، سرق المدعى عليه مرارًا وتكرارًا الشركة الضحية – التي شارك في تأسيسها – من أجل تمويل نمط حياة شخصي فاخر. في محاولة لإخفاء جرائمه ، قام أيضًا بحذف وتزوير السجلات “، قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول مايكل ج. دريسكول في وزارة العدل الخطاب الرسمي.
وبحسب بيان وزارة العدل ، فقد استخدم المتهمون المبلغ المسروق في السفر والهراوات وشراء سلع فاخرة.
كان Thapa قادرًا على سرقة BTC لأن الشركة التي كان يعمل لديها كانت تجرب العملات المشفرة كوسيلة لتنويع محفظتها المالية.
وأشار البيان إلى أنه “في أغسطس 2018 ، قام Thapa بتحويل عملة واحدة على الأقل من عملات Bitcoin الخاصة بالشركة الضحية لمصلحته الخاصة ، حيث قام ببيع Bitcoin مقابل 6500 دولار تقريبًا (تقريبًا 5.35 lakh) وإيداع العائدات في حسابه”.
وفقًا لوزارة العدل ، استحوذت Thapa أيضًا بشكل غير مشروع على الرموز المميزة للمرافق الخاصة بالشركة ، لكن العدد الإجمالي للرموز لم يتم الكشف عنه.
ووجهت إلى ثابا تهمة احتيال إلكتروني تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.
وأضافت وزارة العدل: “المتهم بريء ما لم تثبت إدانته”.
كررت السلطات الأمريكية التأكيد على أنها تراقب عن كثب مساحة التشفير وتتخذ إجراءات سريعة لحل المظالم التي يتم الإبلاغ عنها من أعضاء المجتمع.
مرة أخرى في يونيو ، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا لمستخدمي LinkedIn من الوقوع فريسة للمحتالين بالعملات المشفرة في الخارج والبحث عن الضحايا.
