رفعت FTX Trading يوم الخميس دعوى قضائية ضد مؤسسها Sam Bankman-Fried ومديرين تنفيذيين سابقين آخرين في بورصة العملات المشفرة ، سعياً لاسترداد أكثر من مليار دولار (ما يقرب من 8،200 كرور روبية) زُعم أنهم اختلسوا قبل إفلاس FTX.
الدعوى المرفوعة في محكمة الإفلاس في ديلاوير تشير أيضًا إلى المدعى عليهم كارولين إليسون ، التي قادت صندوق التحوط ألاميدا للأبحاث التابع لبنكمان فرايد. رئيس تكنولوجيا FTX السابق Zixiao “Gary” Wang؛ والمدير الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ.
وقالت FTX إن المتهمين اختلسوا باستمرار الأموال لتمويل الوحدات السكنية الفاخرة ، والمساهمات السياسية ، والاستثمارات المضاربة ، وغيرها من “المشاريع الصغيرة” ، بينما يرتكبون “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”.
قالت FTX إن عمليات النقل الاحتيالية المزعومة حدثت بين فبراير 2020 ونوفمبر 2022 عندما تقدمت FTX للحماية بموجب الفصل 11 ، ويمكن التراجع عنها – أو “تجنبها” – بموجب قانون الإفلاس الأمريكي أو قانون ديلاوير.
وامتنع متحدث باسم Bankman-Fried عن التعليق. ولم يرد محامو المتهمين الآخرين على الفور على طلبات للتعليق.
يقود FTX الآن جون راي ، الذي ساعد في إدارة إنرون بعد إفلاس تاجر الطاقة في عام 2001.
وصف المدعون الأمريكيون بانكمان فرايد بأنه العقل المدبر لعملية احتيال أدت إلى انهيار FTX ، وتضمنت اختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في عدة تهم جنائية. أقر إليسون ووانغ وسينغ بالذنب ووافقوا على التعاون مع المدعين العامين.
وفقًا لشكوى يوم الخميس ، تضمنت التحويلات الاحتيالية أكثر من 725 مليون دولار (حوالي 5990 كرور روبية) من الأسهم التي منحتها FTX و West Realm Shires ، وهي كيان يسيطر عليه Bankman-Fried ، “دون تلقي أي قيمة في المقابل”.
قالت FTX إن Bankman-Fried و Wang اختلسوا أيضًا 546 مليون دولار (حوالي 4500 كرور روبية) لشراء أسهم في Robinhood Markets ، بينما استخدمت إليسون 28.8 مليون دولار (حوالي 236 كرور روبية) لدفع مكافآت لنفسها.
وقالت أيضًا إن بعض الدفاع الجنائي لبنكمان-فرايد يتم تمويله من “هدية” قدرها 10 ملايين دولار (حوالي 81 ، 950 كرور روبية) قدمها لوالده.
وقالت FTX: “تم إجراء التحويلات عندما كانت (الكيانات المرتبطة بشركة FTX) معسرة ، وكان المدعى عليهم يعرفون ذلك”.
يسمح القانون الفيدرالي لأمناء الإفلاس بتجنب تحويلات الممتلكات التي تمت في العامين السابقين لإيداعات الفصل 11 إذا تم إجراء التحويلات بأقل من قيمتها وبقصد الاحتيال على عقار الإفلاس.
القضية هي FTX Trading Ltd وآخرون ضد Bankman-Fried et al ، محكمة الإفلاس الأمريكية ، مقاطعة ديلاوير ، رقم 23-ap-50448. قضية الإفلاس الرئيسية هي قضية FTX Trading Ltd وآخرون في نفس المحكمة ، رقم 22-bk-11068.
© طومسون رويترز 2023
