FTX ، التي تقدمت بطلب الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، تخضع الآن للتحقيق في مقرها الرئيسي في جزر الباهاما. وأكدت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما ، في بيان ، التحقيق في قضية FTX. بعد قولي هذا ، ليس من الواضح أي جانب من جوانب الانهيار السريع لسلطات FTX التي تحقق فيها. نقلت FTX مقرها الرئيسي إلى جزر الباهاما العام الماضي ، حيث أشاد بها Sam Bankman-Fried في ذلك الوقت باعتبارها “واحدة من الأماكن القليلة لإنشاء إطار عمل شامل للعملات المشفرة.”
“في ضوء انهيار FTX عالميًا والتصفية المؤقتة لشركة FTX Digital Markets Ltd. ، يعمل فريق من المحققين الماليين من فرع التحقيق في الجرائم المالية عن كثب مع هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما للتحقيق في حدوث أي سوء سلوك إجرامي”. وقالت قوة شرطة جزر البهاما في بيان نُشر على تويتر يوم الأحد.
البيان المشترك على هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ذكرت صفحة تويتر، “تود المفوضية إبلاغها بأنها لم توجه أو تأذن أو تقترح لشركة FTX Digital Markets، Ltd. إعطاء الأولوية لعمليات السحب لعملاء جزر البهاما.”
FTX Digital Markets هي شركة تابعة لشركة FTX Trading ومرخصة ومنظمة في جزر الباهاما.
تواجه FTX ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، تحقيقًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في سوء إدارتها لأموال العملاء والعلاقات مع FTX.US و Alameda Research.
في نهاية هذا الأسبوع ، كانت هناك تكهنات متزايدة حول مكان وجود الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد ، الذي قال لرويترز يوم السبت كان في جزر البهاما. أ تقرير لاحق عبر CoinTelegraph قال إنه واثنين من زملائه السابقين في FTX كانوا “تحت إشراف” سلطات جزر البهاما.
رحبت جزر البهاما بشركات العملات المشفرة ، وفي عام 2020 أصبحت واحدة من أولى الدول التي أصدرت عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC) ، وهي نسخة رقمية تسيطر عليها الحكومة من الدولار الأصلي.
