أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تحذيرًا للمستهلك ضد تبادل العملات المشفرة FTX للعمل ضمن اختصاص هيئة الرقابة البريطانية دون إذن. قامت FCA مؤخرًا بتجميع قائمة بشركات الأصول الرقمية التي سجلت وتلتزم بلوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 منذ أغسطس 2020. وحتى الآن ، فإن 37 شركة في تتضمن القائمة بورصات العملات المشفرة Gemini و Kraken و Galaxy Digital و eToro ، من بين آخرين ، مع بنك Revolut المتحدي في حالة التسجيل المؤقت.
في بيان، قالت FCA إن “جميع الشركات والأفراد تقريبًا الذين يعرضون أو يروجون أو يبيعون خدمات أو منتجات مالية في المملكة المتحدة يجب أن يكونوا مرخصين أو مسجلين من قبلنا” وأن FTX “غير مصرح بها من قبلنا وتستهدف الأشخاص في المملكة المتحدة.”
ومع ذلك ، ما يتبقى من رؤيته هو ما إذا كانت FTX ستواجه أي تداعيات فورية من التحذير أو ما إذا كانت ستتاح لها الفرصة لمناقشة قضيتها مع المنظم.
تجدر الإشارة إلى أن FCA تشرف على أكثر من 50000 شركة مالية في المملكة المتحدة لضمان امتثالها للوائح. يتطلب من الشركات ذات الصلة بالتشفير التسجيل والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال ، بما في ذلك تطبيق قيود اعرف عميلك (KYC) للعملاء.
التحذير الموجه إلى شركة Sam Bankman-Friend التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات هو مثال آخر على إطلاق هيئة السلوك المالي (FCA) ناقوس الخطر بشأن قطاع الأصول الرقمية. تراقب الهيئة التنظيمية عن كثب الفضاء منذ ازدهار الأصول الرقمية في عام 2021 ، محذرة الشركات من حملات التسويق المضللة و حظر جميع أجهزة الصراف الآلي بيتكوين (عبر بي بي سي) في الدولة.
كانت أيضًا واحدة من عدة جهات تنظيمية تدخلت ضد Binance بسبب ممارساتها التنظيمية العام الماضي ، حيث نشرت تحذيرًا مشابهًا بشأن FTX للإشارة إلى أن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تشكل “خطرًا كبيرًا” على المستهلكين في المملكة المتحدة.
قامت Binance بالعديد من التغييرات الكبيرة ، بما في ذلك إدخال قيود إلزامية “اعرف عميلك” وخفض الحد الأقصى للرافعة المالية من 100 ضعف إلى 20 ضعفًا ، استجابةً للاهتمام التنظيمي.
