قال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر يوم الأحد إن منصة FTX المنهارة للعملات المشفرة لا تزال موضوع “تحقيق نشط ومستمر” من قبل سلطات جزر البهاما ، حيث أشاد بالنظام التنظيمي لجزر الباهاما والسرعة التي استجابت بها للأزمة.
يقع المقر الرئيسي لشركة FTX ، التي كانت من بين أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم ، في جزر البهاما. الشركة ، التي أجبرت أزمة السيولة عليها الشركة على إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر ، تخضع لتحقيقات من قبل سلطات جزر البهاما والولايات المتحدة. في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني ، قالت الشرطة الملكية لجزر الباهاما إن المحققين الحكوميين في جزر الباهاما يبحثون ما إذا كان قد حدث أي “سوء سلوك جنائي”.
وقال بيندر الأحد ، وفقا لتصريحات معدة للخطاب: “نحن في المراحل الأولى من تحقيق نشط ومستمر”. “إنه تحقيق معقد للغاية”. قال إن الأمر يتعلق بسلطات مدنية وجنائية.
وقال بيندر إن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، ووحدة الاستخبارات المالية ، ووحدة الجرائم المالية بالشرطة “ستواصل التحقيق في الحقائق والظروف المتعلقة بأزمة إف تي إكس ، وأي انتهاكات محتملة لقانون جزر البهاما”.
ودافعت بيندر أيضًا عن النظام التنظيمي لجزر البهاما وقالت إن هيئة الأوراق المالية فيها تحركت بسرعة “بسبب قوة الإطار التشريعي”.
ألغى منظمو الأوراق المالية في جزر البهاما ترخيص FTX Digital وبدأوا إجراءات التصفية غير الطوعية في اليوم السابق لبدء قضية الإفلاس في الولايات المتحدة.
وقال بيندر: “إن أي محاولة لوضع هذه الكارثة بأكملها عند أقدام جزر الباهاما ، لأن FTX يقع مقرها هنا ، سيكون بمثابة تبسيط كبير للواقع” ، مضيفًا أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تحركت بسرعة “ملحوظة” ردًا على ذلك .
أسس Sam Bankman-Fried ، 30 عامًا ، FTX في عام 2019 وركب طفرة العملات المشفرة إلى صافي ثروة ربطتها Forbes قبل عام عند 26.5 مليار دولار (حوالي 2،16،560 كرور روبية). استقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX في نفس يوم تقديم إفلاس الشركة.
جاءت أزمة السيولة بعد أن نقل Bankman-Fried سرًا 10 مليارات دولار (حوالي 81.700 كرور روبية) من أموال عملاء FTX إلى شركته التجارية المملوكة لشركة Alameda Research ، وفقًا لما أوردته رويترز ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر.
قال مصدر مطلع على التحقيق لرويترز إن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ، بقيادة المدعي المخضرم في مجال الاحتيال في الأوراق المالية داميان ويليامز ، بدأ في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني بالتحقيق في كيفية تعامل FTX مع أموال العملاء. كما فتحت لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة تحقيقات.
يأتي زوال FTX بعد سلسلة من الانهيارات التي أدت إلى القضاء على لاعبين رئيسيين آخرين بما في ذلك Voyager Digital و Celsius Network ودفعت بعض المستثمرين العالميين للتشكيك في جدوى قطاع العملات المشفرة.
© طومسون رويترز 2022
