أصدرت Coinbase تقريرها السنوي عن الشفافية لعام 2022 ، والذي يتضمن بيانات تشير إلى أن وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بدأت في إيلاء المزيد من الاهتمام للغلاف المشفر. شهدت بورصة التشفير الشهيرة ارتفاعًا في الطلبات الواردة من وكالات التحقيق العالمية بنسبة 66 في المائة ، مما رفع الرقم السنوي إلى 12320. تصدرت الولايات المتحدة قائمة Coinbase في البحث عن معظم المعلومات حول معاملات التشفير المشبوهة من البورصة هذا العام. من الهند ، سجلت Coinbase 44 طلبًا من السلطات.
بينما قدمت السلطات في الولايات المتحدة 5304 طلبات للحصول على معلومات من Coinbase ، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بـ 1744 استفسارًا بين الفترة من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 ، وفقًا للتقرير.
يخدم Coinbase حاليًا أكثر من 108 مليون عميل حول العالم. نتلقى بانتظام ونستجيب للطلبات من وكالات إنفاذ القانون والوكالات الحكومية التي تسعى للحصول على معلومات حساب العميل والسجلات المالية فيما يتعلق بالمسائل المدنية أو الجنائية أو غيرها من المسائل المتعلقة بالتحقيق. يمكن أن تتضمن هذه الطلبات مذكرات إحضار أو أوامر محكمة أو أوامر تفتيش أو أي إجراءات قانونية رسمية أخرى ، ” تقرير الشفافية.
شكلت الدول الأخرى التي تواصلت مع Coinbase للحصول على تفاصيل حول أنشطة التشفير المريبة 57 بالمائة من الطلبات العالمية.
كانت الأرجنتين والبرازيل والصين وتايوان من بين 21 دولة تواصلت فيها السلطات مع Coinbase لأول مرة في عام 2022
“زادت ستة بلدان من عدد طلبات إنفاذ القانون والوكالات بأكثر من 100 بالمائة: إسبانيا (+940 بالمائة) ، بلجيكا (+400 بالمائة) ، إيطاليا (+281 بالمائة) ، هولندا (+163 بالمائة) ، النمسا (+141 بالمائة) ) ، وأيرلندا (+118 في المائة). يحتوي Coinbase على فريق مدرب من المحامين والمحللين وغيرهم من الخبراء الذين يراجعون ويقيمون كل حكومة وكل طلب لإنفاذ القانون بشكل فردي لتقييم كفايته القانونية وتحديد الاستجابة المناسبة “، كما أشار التقرير.
على الرغم من قيمتها ، يمكن إعادة إحياء مستثمري العملات المشفرة لمعرفة أن السلطات من العديد من الدول تراقب القطاع عن كثب.
أعربت عدة دول مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن عدد المرات التي يتم فيها إساءة استخدام الأصول المشفرة من قبل المجرمين لغسل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت عمليات الاحتيال المتعلقة بالتشفير بشكل ملحوظ هذا العام. قال Chainalysis ، في تقرير قبل شهرين ، إن شهر أكتوبر كان الأسوأ من حيث جرائم التشفير ، حيث تم تسجيل خسائر تجاوزت 718 مليون دولار (حوالي 5،890 كرور روبية) في ذلك الشهر.
في ضوء تسارع هذه الجرائم ، أصدرت الحكومة الأمريكية عقوبات ضد أدوات خلط الخصوصية مثل Tornado Cash ، التي كان يستخدمها مجرمو العملات المشفرة لإيداع أموالهم المسروقة في حسابات مجهولة المصدر.
يتم إرسال ما يقرب من 10 بالمائة من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة إلى الخلاطين ، أ أبلغ عن بواسطة Chainalysis شهد في وقت سابق من هذا العام.
في محاولة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على فهم تعقيدات عالم التشفير ، قام لاعبو التشفير بتقديم مبادرات مصممة خصيصًا لتناسب المهمة.
على سبيل المثال ، أطلقت Binance “البرنامج العالمي للتدريب على إنفاذ القانون” في سبتمبر ، بهدف مساعدة ضباط الشرطة على مستوى العالم ، وفهم كيفية عمل تقنية Web3 و blockchain.
