غالبًا ما تعرضت الأصول المشفرة لانتقادات من المشرعين العالميين لكونها أداة لتسهيل إجراءات غسيل الأموال المجهولة. اتخذت هونغ كونغ ، التي برزت مؤخرًا كأكثر دول العالم استعدادًا للعملات المشفرة ، خطوة استباقية لضمان عدم إساءة استخدام الأصول المشفرة من قبل المجرمين لنقل الأموال غير المشروعة بشكل غير قانوني. تم إجراء تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (التعديل) في هونغ كونغ ، ليشمل الآن معاملات التشفير أيضًا.
تتطلع هونغ كونغ الآن إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنبع داخل حدودها. سيتطلب مشروع القانون المعدل من شركات التشفير التي تسهل عمليات التبادل والمدفوعات الحصول على ترخيص. للحصول على هذا الترخيص ، سيتعين على الشركات إثبات امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ.
سيدخل التعديل أعلاه حيز التنفيذ في 1 يونيو 2023 لتوفير الوقت الكافي للأعمال التحضيرية. ستقوم سلطة النقد في هونج كونج قريبًا بالتشاور مع القطاع المصرفي بشأن التغييرات المقابلة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بقضايا الساعة ، “سلطات هونغ كونغ قال في بيان.
قد يؤدي انتهاك الإرشادات إلى تكلف مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs) ما يصل إلى 5 ملايين دولار (حوالي 40 كرور روبية) في العقوبات ، بالإضافة إلى ما يصل إلى سبع سنوات في السجن ، وفقًا لتقرير صادر عن وو بلوكتشين ادعى.
تعمل الإرشادات المعدلة أيضًا على تشديد الخناق حول معلني العملات المشفرة ، الذين قد يعرضون الأشخاص لمخاطر مالية من خلال الترويج للمشاريع والأصول غير المصرح بها.
حسب إحصائيات Triple-A، احتوت هونغ كونغ على أكثر من 245000 من أصحاب العملات المشفرة في عام 2021.
فوركس ، في أحدث تقرير لها حول استعداد العملة المشفرة في جميع أنحاء العالم ، أشارت إلى أن هونغ كونغ هي الدولة الأكثر استعدادًا للعملات المشفرة في العالم. في المؤشر ، حصلت هونغ كونغ على 8.6 من أصل 10 من حيث كونها مربحة لقطاع التشفير.
جذب النمو المتسارع لصناعة العملات المشفرة في هونغ كونغ انتباه المتسللين والمحتالين هذا العام.
لاحظت هونغ كونغ ارتفاعًا بنسبة 105 في المائة في عمليات الاحتيال في العملات الرقمية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. بين يناير ويوليو 2022 ، خسر مجتمع التشفير في هونج كونج مجتمعة 50 مليون دولار (حوالي 400 كرور روبية) للمحتالين.
لذلك ، ليس من المستغرب أن تتخذ السلطات هناك خطوات للحد من جرائم التشفير.
بالعودة إلى نوفمبر ، كلفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس البلدان بالالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال لتجنب أن تكون “مدرجة في القائمة الرمادية”.
وفقًا لإرشادات مجموعة العمل المالي ، تحتاج حكومات العديد من البلدان إلى جمع معلومات تعريفية عن المرسلين والمستلمين والمستفيدين من الأصول الافتراضية. تطلب اللوائح أيضًا من جميع VASPs أن يكونوا مسجلين ومرخصين داخل البلدان.
