تلقى WazirX 828 طلب شكوى من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ، والإنتربول ، من بين وكالات دولية أخرى ، ووكالات إنفاذ القانون الهندية مثل وكالة التحقيقات الوطنية (NIA) ، ومديرية الإنفاذ (ED) ، ومكتب التحقيقات المركزي. (CBI) ، وفقًا لبورصة العملات المشفرة. تم استلام الطلبات مقابل ما مجموعه 10 ملايين معاملة خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022. وقد احتفظت البورصة بسجلها المتمثل في معدل الامتثال بنسبة 100 في المائة لجميع الطلبات الـ 828 الواردة من وكالات إنفاذ القانون (LEA) ، وفقًا لتقرير صادر عن WazirX.
أصدرت البورصة يوم الاثنين النسخة الثالثة من تقرير الشفافية. وفقًا للتقرير ، تم الإبلاغ عن أو التحقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون 0.008 في المائة فقط من جميع المعاملات خلال هذه الفترة. من بين 828 استفسارًا تم تلقيها ، كان 764 من قبل وكالات إنفاذ القانون الهندية ، في حين قدمت الوكالات الأجنبية 64 طلبًا.
وقالت إن أكبر عدد من الطلبات جاء من المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في ولاية ماهاراشترا. كانت عمليات تحويل الأموال غير القانونية وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والغش والتزوير هي أكثر أنواع الجرائم شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها ، والتي تشبه عمليات الاحتيال في القطاع المالي التقليدي.
تم حظر أكثر من 700 حساب خلال هذه الفترة. كانت الغالبية العظمى منهم بسبب الطلبات الواردة من المستخدمين.
في إطار جهودها المستمرة لتوفير الشفافية للمستخدمين وحماية أصولهم ، أطلقت الإصدار الثالث من تقرير الشفافية.
يسلط التقرير الضوء على مبادرات الشركة في زيادة الوعي حول Web3 ، ومساعدة سلطات إنفاذ القانون في تحديد الجهات الفاعلة السيئة وتنفيذ عملية تأهيل كاملة لضمان أمن المستخدمين.
وقالت: “لقد حددنا أيضًا بعض الاتجاهات الشائعة التي لوحظت في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة خلال هذه الفترة الزمنية والتي يجب أن يكون المستخدمون على دراية بها”.
بعض وكالات إنفاذ القانون الهندية والأجنبية التي عملت WazirX معها خلال هذه الفترة هي: وكالة التحقيقات الوطنية ، ومديرية الإنفاذ ، وخلايا الجريمة الإلكترونية الحكومية ، ودمج الاستخبارات والعمليات الاستراتيجية (IFSO) دلهي ، وفرقة العمل الخاصة ، ومكتب مراقبة المخدرات ، شرطة بوبال ، فرع الجريمة وإدارة البحث الجنائي ، إدارة شرطة تورنتو ، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، وكالات الشرطة الألمانية ، شرطة المملكة المتحدة ، الإنتربول ، الشرطة الهولندية ، الشرطة النمساوية ، اليوروبول ، إلخ.
“لا يزال أمامنا بعض الطريق لنقطعه لمنع مخاطر الأمان في التشفير. يجب أن يمتد مستوى الوعي حول التشفير ليشمل الاستخدامات السيئة أيضًا. عندها فقط يمكن أن يحدث التبني السائد في بيئة من الثقة. سنواصل جهودنا لتثقيف الهنود بشأن العملات المشفرة ، والامتثال للمنظمين لضمان معالجة أي شكل من أشكال الاحتيال باستخدام الأصول الرقمية الافتراضية ، “Nischal Shetty ، الرئيس التنفيذي والمؤسس في WazirX.
وفقًا للتقرير ، تحدث حوالي 40٪ من عمليات الاحتيال في مخططات Ponzi وعمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية ، و 34.7٪ من حالات انتحال الهوية ، و 21.1٪ من الحالات في عمليات التصيد الاحتيالي / Airdrops و 4.2٪ في الفئات الأخرى .
وفقًا للتقرير ، في حالة حديثة ، تم تشغيل مضرب Bitcoin من دلهي على إشعار CBI بشأن تنبيه الشرطة النمساوية. تظاهر المحتالون بأنهم ضباط من اليوروبول ووكالات أخرى لإنفاذ القانون لإخبار ضحاياهم أن هوياتهم قد سُرقت واستخدمت في تجارة المخدرات. سيستهدف المجرمون الرعايا الأجانب لنفس الشيء. تعاون فريق WazirX القانوني ، بمساعدة من Chainalysis ، مع CBI في هذه القضية لمنع العملية. حددوا الحسابات التي كانت تستخدم لتنفيذ هذا الابتزاز ومنعوا سحب الأصول التي تم الحصول عليها من الإجراءات الجنائية.
في واحدة من أولى حالات الأصول غير المتناسبة التي تنطوي على تشفير ، ساعدت WazirX شرطة بوبانسوار في التعرف على حسابات التشفير لمهندس لم يكشف عن استثماراته في الأصول الرقمية. بعد التدقيق من قبل الفريق ، اكتشف أن لديه 50 محفظة تشفير واستثمار بقيمة روبية. 2 كرور.
وفي حادثة أخرى ، ساعد الفريق القانوني شرطة كولكاتا في إلقاء القبض على المجرمين الذين كانوا يحتالون على الأشخاص من خلال منصة ألعاب محمولة. في هذه الحالة ، تم جمع مبلغ كبير من المال من الجمهور عبر منصة تسمى e-nuggets. ثم قام الجناة بتعطيل سحب الأموال وقاموا أيضًا بإزالة جميع البيانات من التطبيق. ساعد WazirX ED في تجميد الأصول المشفرة بقيمة 12.83 كرور روبية.
قبل بضعة أشهر ، أنشأت مجموعة من المجرمين من غازي آباد ، أوتار براديش ، تطبيقًا تجاريًا مزيفًا متطورًا لجذب العملاء وخداعهم بمبالغ ضخمة من المال. ساعد WazirX شرطة غازي آباد في الوقت الحقيقي في تحديد الهويات التي ارتبطت بالجناة مما أدى إلى اعتقالهم.
في باندرا ، مومباي (ماهاراشترا) ، ساعد فريق WazirX في تحديد المحافظ المرتبطة بتطبيقات القروض الصينية التي تم استخدامها لخداع الأشخاص من خلال المعاملات الاحتيالية. عمل الفريق عن كثب مع وكالة إنفاذ القانون لتحديد المتهمين ومنع عملياتهم باستخدام التشفير.
تعاونت WazirX مع المحققين من خلال تزويدهم بجميع التفاصيل والمعلومات والوثائق اللازمة للشركات المتهمين المزعومين الذين استخدموا منصة WazirX. بعد تحقيق داخلي متعمق ، لاحظت WazirX أن معظم المستخدمين الذين طلبت ED معلوماتهم تم تحديدهم بالفعل على أنهم مشبوهون من قبل WazirX داخليًا وتم حظرهم في 2020-2021. نظرًا للتعاون النشط الذي قدمته WazirX والشيكات النشطة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ، تم تحديد المستخدمين المشتبه بهم.
قام WazirX أيضًا بتعديل الإجراء لتقديم طلب لإنفاذ القانون. لتقديم طلب إنفاذ القانون بموجب أحكام القانون ذات الصلة ، يجب أن يكون مقدم الطلب وكيل إنفاذ القانون أو مسؤول حكومي مفوض لجمع الأدلة فيما يتعلق بالتحقيق أو تقديم طلب رسمي لإنفاذ القانون.
يمكنهم إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] من معرف البريد الإلكتروني الرسمي لوكالة إنفاذ القانون مع طلب خطي معتمد حسب الأصول.
واصلت WazirX ارتباطها مع TRM Labs ، وهي منصة امتثال للأصول الرقمية الافتراضية ، للحفاظ على جهودها الأمنية وتوسيع نطاقها. كما تعاونت أيضًا مع Chainalysis ، وهي منصة لتحليل بيانات blockchain. تعاونت WazirX أيضًا مع لاعبين آخرين في الصناعة في الدولة لتشكيل مجموعة جديدة للدفاع عن العملات المشفرة تسمى Bharat Web3 Association (BWA).
أطلقت WazirX دورة تدريبية حول تقنية Blockchain لتثقيف الأفراد. كان هذا بالتعاون مع Gurukula Kangri في Haridwar ، وهي جامعة تعتبر أن تكون ، وفقًا للجنة المنح الجامعية (UGC). منذ بدايتها ، شهدت الدورة أكثر من 20000 تسجيل. لقد منحنا مؤخرًا شهادة الإنجاز لأكثر من 400 فرد. 7.4 في المائة منهم من الإناث. شهدت ولاية أوتار براديش أكبر عدد من المسجلين في البرنامج (25.4 في المائة) بين جميع الدول المشاركة.
