ختم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة ، 12 مايو 2021.
أندرو كيلي | رويترز
النيابة العامة الاتحادية و ال لجنة الاوراق المالية والبورصات اتهم سبعة من أصحاب النفوذ على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تويتر وديسكورد لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية حصدت لهم أكثر من 100 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة.
قالت السلطات يوم الأربعاء إن الشكاوى الجنائية والمدنية المنفصلة تتهم مؤثرًا إضافيًا بالمساعدة والتحريض على المخطط.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن السبعة المتهمين بالاحتيال في الأوراق المالية استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالأسهم المتداولة في البورصة في مخطط يعود إلى يناير 2020 على الأقل. من خلال حسابات Twitter التي يتم متابعتها على نطاق واسع وغرف الدردشة الخاصة بتداول الأسهم على Discord ، يُزعم أن المدعى عليهم “روجوا لأنفسهم على أنهم تجار ناجحون” ، وفقًا لبيان صحفي للجنة الأوراق المالية والبورصات وشجعوا المتابعين على شراء الأسهم التي قاموا بشرائها أيضًا.
لكنهم لم يفصحوا لمتابعيهم أثناء الترويج لتلك الأسهم التي يُزعم أنهم خططوا لبيعها لاحقًا بمجرد ارتفاع الأسعار أو أحجام التداول ، وفقًا للشكوى. يُزعم أن المؤثرين حصلوا على ربح من خلال ضخ أسعار الأسهم ثم البيع بمجرد ارتفاعها ، وكسبوا حوالي 100 مليون دولار في المجموع ، كما تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات.
مخطط وزارة العدل يوضح بالتفصيل المتهمين في عملية احتيال مزعومة في المضخة والتفريغ.
وزارة العدل
وجاء في الشكوى أن كل من المتهمين كان لديه أكثر من 100 ألف متابع على تويتر اعتبارًا من هذا الشهر. أحد هذه الحسابات ،PJ_Matlock ، الذي يديره بيري ماتلوك المقيم في تكساس والذي يطلق على نفسه الرئيس التنفيذي لشركة Atlas Trading ، لم يعد موجودًا اعتبارًا من يوم الأربعاء. المتهمون الأساسيون الآخرون المتهمون بالاحتيال في الأوراق المالية (ومقابضهم على تويتر) هم إدوارد كونستانتين (MrZackMorris) ، وتوماس كوبرمان (ohytommy) ، وجاري ديل (notoriousalerts) ، وميتشل هينيسي (Hugh_Henne) ، وستيفان هرفاتين (LadeBackk) و جون ريبارسيزك (Ultra_Calls).
تم اتهام دانيال نايت (DipDeity) بالمساعدة والتحريض على المخطط المزعوم ، جزئياً من خلال المشاركة في استضافة بودكاست روج لبعض المتهمين الأساسيين كمتداولين خبراء. زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن نايت تداول أيضًا مع المدعى عليهم الآخرين ورأى أرباحًا من المخطط.
تتضمن بعض السير الذاتية على Twitter للمتهمين إخلاء المسؤولية على الأقل اعتبارًا من يوم الأربعاء والتي يبدو أنها تحاول التخفيف من مخاطرهم القانونية. على سبيل المثال ، يقول حساب كونستانتين “كل تغريداتي هي مجرد آرائي. ما زلت لست مستشارًا ماليًا. حساب ساخر”. يقول هينيسي: “كل شيء هو رأيي ، أنا أتداول بنشاط. لست مؤيدًا ، وليس مشورة مالية ، ربما أفعل العكس.” يقرأ Rybarcyzk “إخلاء المسؤولية: تغريداتي ليست توصيات لإدخال الأسهم. – الأفكار التي تتم مشاركتها على Twitter ليست إشارات شراء أو بيع. لا تتداول على أساس الوسائط الاجتماعية.”
تقول السيرة الذاتية لـ Knight ، “لا تشتري / تبيع تغريداتي أبدًا.”
تم رفع الدعوى الجنائية والدعوى المدنية على حد سواء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس.
لم يستجب Twitter و Discord على الفور لطلبات التعليق.
ثلاثة من المؤثرين المتهمين في المخطط والذين لديهم رسائل مباشرة مفتوحة على Twitter و Deel و Rybarcyzk و Knight ، لم يستجيبوا على الفور لطلبات CNBC للتعليق. الرسائل المرسلة إلى حسابات Instagram التي يبدو أنها مرتبطة بـ Matlock و Constantin و Cooperman لم يتم الرد عليها على الفور. رسالة إلى حساب LinkedIn يبدو أنه مرتبط بهينيسي لم ترد على الفور على طلب للتعليق. لا يمكن العثور على معلومات الاتصال الخاصة بـ Hrvatin على الفور.
اشترك في CNBC على موقع يوتيوب.
WATCH: تدعم Coinbase Ripple في حالة SEC ، ويمكن للمستثمرين أن يكونوا متفائلين للغاية بشأن الأسعار: CNBC Crypto World
