تم القبض على مواطنين إستونيين كانا يديران HashFlare بتهمة الاحتيال على المستثمرين بمبلغ إجمالي قدره 575 مليون دولار (حوالي 4668 كرور روبية). HashFlare ، خدمة التعدين السحابي التي تم تأسيسها في عام 2015 ، أغلقت أجهزة تعدين البيتكوين وألغت العقود ذات الصلة بعد ادعاء السماح للعملاء باستئجار طاقة التجزئة لتعدين العملات المشفرة والحصول على حصة معادلة من أرباحهم. كان يُنظر إلى الشركة على أنها واحدة من العلامات التجارية الرائدة في هذا المجال في ذلك الوقت ، لكنها أغلقت عمليات التعدين في يوليو 2018.
وفق بيان من وزارة العدل الأمريكية نقلاً عن وثائق المحكمة ، تم تشغيل عملية التعدين بالكامل من قبل المؤسس سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين. يتضمن ذلك إقناع الضحايا بالدخول في عقد تأجير معدات وهمي من خلال HashFlare وإقناع الضحايا الآخرين بالاستثمار في بنك عملة افتراضية مزيف يسمى Polybius Bank.
كما تم اتهام الزوجين بالتآمر لغسل “نتائجهم الإجرامية” من خلال 75 عقارًا ، وست سيارات فاخرة ، ومحفظة للعملات المشفرة ، وآلاف من آلات تعدين العملات المشفرة.
وقال محامي الولايات المتحدة ، نيك براون ، عن المنطقة الغربية بواشنطن ، إن الحجم والنطاق المزعومين للمخطط “مذهل تمامًا”. وقال: “استغل هؤلاء المدعى عليهم قدرات العملات المشفرة والألغاز المحيطة بتعدين العملات المشفرة ، لتنفيذ مخطط بونزي كبير جدًا”.
تم اتهام مؤسسي HashFlare بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، و 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة مؤامرة لغسيل الأموال باستخدام شركة وهمية وفواتير وعقود مزورة ، وقد يواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانتهم.
تم تأسيس HashCoins OU ، الشركة الأم لـ HashFlares ، بواسطة Potapenko و Turõgin في عام 2013 ، بينما أطلقت HashFlare خدمة التعدين في عام 2015.
وفقًا للائحة الاتهام ، زعم الزوجان أن HashFlare كانت “عملية تعدين ضخمة للعملات المشفرة” ، ومع ذلك ، يُشتبه في أن الشركة تقوم بالتعدين بمعدل أقل من 1 في المائة مما تدعي ، ودفعت عمليات السحب عن طريق شراء Bitcoin من أطراف ثالثة ، بدلاً من الربح من عمليات التعدين.
في يوليو 2018 ، ذكرت CoinTelegraphأعلنت HashFlare عن إنهاء خدمات التعدين BTC ، مشيرة إلى الصعوبات في تحقيق الإيرادات وسط تقلبات السوق. استمرت أصول التشفير الأخرى المتاحة في محفظة النظام الأساسي في العمل كالمعتاد. اتُهمت الشركة بممارسات احتيالية ولكن لم يتم إثبات هذه المزاعم رسميًا.
آخر اتصال عام من HashFlare جاء في عام 2019 عبر منشور بتاريخ 9 أغسطس حيث أعلنوا أنهم كانوا يعلقون مبيعات عقود ETH لأن “السعة الحالية قد بيعت”.
وتعهدت الشركة باستئناف أنشطتها في “الأوقات القريبة” والمضايقة من خلال المزيد من الإعلانات ، ولكن لم يتم الكشف عن أي شيء للجمهور حول ما حدث واختفت HashFlare بهدوء.
يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا في القضية ويسعى للحصول على معلومات من العملاء الذين شاركوا في المخطط الاحتيالي المزعوم لـ HashFlare و HashCoins OU و Polybius. وجهت هيئة المحلفين 18 تهمة تتعلق بالتورط المزعوم لبوتابينكوس وتورجين ، وأعادتها هيئة محلفين في المنطقة الغربية بواشنطن في 27 أكتوبر / تشرين الأول وختمت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني.
