قالت الشرطة الإستونية يوم الاثنين إن رجلين اعتقلا في إستونيا للاشتباه في قيامهما بالاحتيال على 575 مليون دولار (حوالي 4700 كرور روبية) من مئات الآلاف من الأشخاص في مخطط عملة مشفرة. وقالت الشرطة في بيان إن سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين اعتقلا يوم الأحد في عملية مشتركة بين الشرطة الإستونية وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي وواشنطن تسليم الرجلين.
ونقل عن أوسكار جروس ، رئيس مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بالشرطة ، قوله: “هذه واحدة من أكبر حالات الاحتيال التي شهدناها في إستونيا”.
وقال البيان إن المشتبه بهم “دعوا الناس للاستثمار في رمز العملة المشفرة. ومع ذلك ، لم يطوروا الرمز كما وعدوا”.
وأضافت أن “عائدات الاحتيال تم غسلها من خلال شراء العقارات والشركات الوهمية”.
شارك في العملية المشتركة أكثر من 100 ضابط شرطة ، من بينهم حوالي 15 من العملاء الفيدراليين الأمريكيين.
في أغسطس الماضي ، ذكرت وكالة رويترز أن السلطات الهولندية اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 29 عامًا يُعتقد أنه مطور لخدمة خلط التشفير Tornado Cash. وأضيفت المنصة إلى قائمة العقوبات الأمريكية ، بعد مزاعم بأنها كانت تساعد في إخفاء تدفقات رأس المال بالمليارات ، بما في ذلك قراصنة كوريون شماليون.
Tornado Cash هي واحدة من أكبر الخلاطات المشفرة التي تم تحديدها على أنها إشكالية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ، حيث تتيح الخدمة عبر الإنترنت إخفاء أصل أو وجهة المدفوعات الرقمية ، مما يزيد من عدم الكشف عن هويتها ، عن طريق خلط العملات المشفرة.
يُزعم أن خدمة خلط العملات الرقمية قد تم استخدامها لغسل أكثر من 7 مليارات دولار (حوالي 57000 كرور روبية) من العملات الافتراضية منذ إنشائها في عام 2019 ، كما ذكرت وزارة الخزانة في ذلك الوقت ، أثناء الإعلان عن إجراء تنفيذي ضد تورنادو كاش. يتضمن ذلك أكثر من 455 مليون دولار (حوالي 3700 كرور روبية) سرقتها مجموعة لازاروس ، وهي مجموعة قراصنة ترعاها الدولة ولها علاقات مع كوريا الشمالية.
