حددت KuCoin أحد مستخدميها على أنه محتال متسلسل ، ينهب مستثمري التشفير غير المدركين لأموالهم. قررت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها عدم تجميد أصول هذا المستخدم ، الذي لا يزال اسمه مجهولاً ، ما لم ترسل وكالة إنفاذ القانون إشعارًا قانونيًا يوجه البورصة للقيام بذلك. في السنوات الأخيرة ، أصبحت الوكالات القانونية صارمة للغاية بشأن الحد من حوادث الاحتيال والقرصنة في قطاع التشفير. قد يكون الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تحصل KuCoin على توجيه من سلطة سيشيل بشأن هذه المسألة.
ظهر الموقف بعد أن تعرف جيمس إدواردز ، أحد أعضاء مجتمع Web3 ، على عنوان محفظة مشبوه كان يطلق من 2 إلى 5 عملات احتيالية يوميًا على مدار العامين الماضيين. تم العثور على عنوان المحفظة هذا مرتبطًا بـ KuCoin.
تم تصميم العملات المعدنية الميمية التي تم إصدارها من قبل هذا المحتال على غرار Dogecoin و Shiba Inu المشهورين لخداع الناس للاستثمار فيها.
في وقت لاحق ، بأسلوب سحب البساط النموذجي ، سيتخلى المحتال عن الرموز ويختفي مع أي شيء يتم سحبه من هذه الرموز كاستثمارات من الضحايا.
في تبريرها لتأجيل حظر الأصول المرتبطة بهذا المحتال ، قالت KuCoin إنها ستتبع قوانين سيشيل.
“عندما يقدم الطرف المبلّغ المستندات القانونية أو الإجراءات أو سجلات الإبلاغ ذات الصلة ، سنساعد هيئات إنفاذ القانون ونتعاون معها لاتخاذ تدابير مؤقتة للتحكم في المخاطر وفقًا للشكاوى والتقارير واتفاقيات المستخدم وقوانين سيشيل ،” تقرير CoinTelegraph مقتبس KuCoin كما يقول في تفاعل عبر البريد الإلكتروني.
في تقرير حديث ، صنفت CoinGecko KuCoin كثالث أكثر بورصة موثوق بها في العالم بعد Coinbase و ByBit.
قد يكون هذا هو السبب في أن KuCoin أصبح نقطة ساخنة لمحتالين التشفير لفترة من الوقت الآن.
خسر بعض مستخدمي بورصة KuCoin بشكل جماعي أكثر من 22000 دولار (حوالي 18 ألف روبية) بعد اختراق حساب تويتر الخاص ببورصة العملات المشفرة لفترة وجيزة. تمكن المتسللون من السيطرة على حساب Twitter الخاص بـ KuCoin لمدة 45 دقيقة تقريبًا في 24 أبريل.
