وبحسب ما ورد أجرت مديرية الإنفاذ (ED) مداهمات ضد تطبيقات القروض التي تسيطر عليها الصين ورموز الاستثمار والأموال المجمدة التي تبلغ قيمتها روبية. 46.67 كرور روبية محفوظة في بوابات الدفع مثل Easebuzz و Razorpay و Cashfree و Paytm. يقال إن الوكالة الفيدرالية جمدت حسابات بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال. وأجريت عمليات تفتيش يوم الأربعاء في عدة مقار للمتهمين في دلهي ومومباي وغازي آباد ولكناو وجايا ، حسب تقرير. حول روبية. تم العثور على 33.36 كرور روبية باستخدام Easebuzz في Pune ، بينما تم العثور على Rs. تم اكتشاف 8.21 كرور روبية من Razorpay في بنغالور.
وفقًا لتقرير PTI ، أجرت ED مداهمات في مقار بوابات الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك Easebuzz و Razorpay و Cashfree و Paytm في وقت سابق من هذا الأسبوع كجزء من تحقيق مستمر حول الشركات التي تسيطر عليها الصين ورموز الاستثمار. استولت الوكالة المركزية على روبية. 46.67 كرور روبية من الأموال المحفوظة في حسابات مصرفية مختلفة وحسابات افتراضية.
نُفِّذت المداهمات بموجب أحكام قانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002. ووفقًا للتقرير ، تم تسجيل القضية من قبل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة كوهيما في ناجالاند في أكتوبر 2021.
يوم الأربعاء ، ورد أن عمليات تفتيش أجريت في أماكن متعددة للمتهمين في دلهي ومومباي وغزي آباد ولكناو وجايا. تم البحث في ستة عشر مبنى للبنوك وبوابات الدفع في دلهي ، وجوروجرام ، ومومباي ، وبونا ، وتشيناي ، وحيدر أباد ، وجايبور ، وجودبور ، وبنغالورو فيما يتعلق بالتحقيق المتعلق برمز يستند إلى التطبيق يسمى HPZ وكيانات أخرى ، وذكر التقرير نقلاً عن بيان من ED.
وبحسب ما ورد ، استعادت إدارة الطوارئ وثائق مختلفة للإدانة أثناء عملية البحث. تم العثور على الأموال ليتم الاحتفاظ بها في الحسابات الافتراضية للكيانات المعنية مع مجمعات الدفع. ما مجموعه روبية. تم العثور على 33.36 كرور روبية باستخدام Easebuzz في Pune ، بينما تم العثور على Rs. تم الاستيلاء على 8.21 كرور روبية من Razorpay في بنغالور. وجد ED روبية. 1.28 كرور روبية مع مدفوعات بدون نقود في بنغالور وروبية. 1.11 كرور روبية مع Paytm في نيودلهي.
نفى Paytm التقرير الذي قال إن المدير التنفيذي قد أصدر تعليماته للشركة بتجميد مبالغ معينة من MIDs لكيانات تجارية محددة. في سقسقةوذكرت الشركة أن الأموال المجمدة من قبل الجهاز المركزي لا تخصها أو تخص أي من شركات مجموعتها.
كما رفضت Easebuzz و Cashfree Payments التقارير. “نود أن نوضح أنه لا ينتمي أي من الأطراف المذكورة في بيان ED إلى قاعدتنا التجارية. كانت الكيانات المذكورة من قبل السلطات فقط الأطراف المقابلة للتاجر ، الذي كان يستخدم بوابة الدفع الخاصة بنا ، وتم تحديد هذا التاجر بشكل استباقي وحظره من جانبنا قبل وقت طويل من بدء التحقيق ، وفقًا للمخاطر الداخلية وعملية الامتثال لدينا. نعتزم التعاون الكامل مع سلطات التحقيق ، حيث إننا ملتزمون بضمان امتثال عملياتنا التجارية للوائح الحالية “، متحدث باسم Easebuzz قال في بيان.
“نواصل توسيع تعاوننا الدؤوب إلى عمليات قسم الطوارئ. تمكنا من توفير المعلومات المطلوبة والضرورية في غضون ساعات قليلة في يوم الاستفسار. إن العمليات والعمليات الداخلية للمدفوعات غير النقدية متوافقة تمامًا مع اللوائح الحالية “، كما قال متحدث باسم Cashfree Payments لـ Gadgets 360.
