قالت سلطات الولايات المتحدة وجزر الباهاما يوم الاثنين إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX الفاشلة للعملات المشفرة ، سام بانكمان-فريد ، قد ألقي القبض عليه في جزر الباهاما بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية.
جاء الاعتقال يوم الاثنين بعد أن وجهت الولايات المتحدة اتهامات جنائية من المتوقع أن يتم الكشف عنها يوم الثلاثاء ، وفقا لما ذكره المدعي الأمريكي داميان ويليامز. كان Bankman-Fried يخضع لتحقيق جنائي من قبل السلطات الأمريكية والباهامية بعد انهيار FTX الشهر الماضي. رفعت الشركة دعوى إفلاس في 11 نوفمبر ، عندما نفد المال بعد العملة المشفرة المكافئة لشروع البنك.
وقال ويليامز: “نتوقع التحرك لإلغاء ختم لائحة الاتهام في الصباح وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت”.
وقال المدعي العام لجزر البهاما رايان بيندر إن جزر البهاما ستسلم بانكمان فرايد “على وجه السرعة” إلى الولايات المتحدة بمجرد أن يتم الكشف عن لائحة الاتهام وتقدم السلطات الأمريكية طلبًا رسميًا. يقع المقر الرئيسي لشركة FTX في جزر الباهاما وظل Bankman-Fried إلى حد كبير في مجمعه الفاخر في جزر الباهاما في ناسو منذ فشل الشركة.
ولم يكن لدى المتحدث باسم بنكمان فرايد أي تعليق مساء الاثنين. يحق لبنكمان-فرايد الاعتراض على تسليمه ، الأمر الذي قد يؤخر نقله إلى الولايات المتحدة ولكن من غير المحتمل أن يوقفه.
يأتي اعتقال Bankman-Fried قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. قالت النائبة ماكسين ووترز ، د-كاليفورنيا ، رئيسة اللجنة ، إنها “محبطة” لأن الجمهور الأمريكي ، وعملاء FTX ، لن يتمكنوا من رؤية Bankman-Fried وهو يدلي بشهادته تحت القسم.
كان Bankman-Fried واحدًا من أغنى أثرياء العالم على الورق ، حيث تقدر ثروته الصافية بـ 32 مليار دولار. كان شخصية بارزة في واشنطن ، حيث تبرع بملايين الدولارات لقضايا سياسية يسارية في الغالب ولحملات سياسية ديمقراطية. نمت FTX لتصبح ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
انهار كل ذلك بسرعة الشهر الماضي ، عندما شككت التقارير في قوة الميزانية العمومية لشركة FTX. تحرك العملاء لسحب مليارات الدولارات ، لكن FTX لم تتمكن من تلبية جميع الطلبات لأنها استخدمت على ما يبدو ودائع عملائها لتغطية الرهانات السيئة في ذراع الاستثمار في Bankman-Fried ، Alameda Research.
صرح Bankman-Fried مؤخرًا أنه لم يسيء استخدام أموال العملاء “عن قصد” ، وقال إنه يعتقد أن ملايين العملاء الغاضبين سيتخلصون في النهاية.
ستستمع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب إلى شهادة يوم الثلاثاء من الرئيس التنفيذي الحالي ، جون راي الثالث. قال راي ، الذي تولى FTX في 11 نوفمبر وهو متخصص في إعادة الهيكلة لفترة طويلة ، في إيداعات المحكمة أن الظروف المالية في FTX كانت أسوأ مما كانت عليه في إنرون.
تخطط سلطات جزر البهاما لمواصلة تحقيقها في Bankman-Fried.
قال رئيس وزراء جزر البهاما ، فيليب ديفيس ، في بيان: “لجزر الباهاما والولايات المتحدة مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون”.
