تقوم شركة تحليل الذكاء I2 بترقية برنامجها الداخلي باستخدام تقنية blockchain لتكون مجهزة بشكل أفضل لتحديد الاستخدامات غير المشروعة للعملة المشفرة. تخطط الشركة لدمج الميزات المستندة إلى blockchain مع منصة تحليل الارتباطات ، المسمى دفتر المحلل. عقدت مجموعة I2 شراكة مع شركة بيانات blockchain. من خلال هذه الخطوة ، تتطلع الشركة إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطرف الثالث مثل البيانات الجغرافية المكانية للكشف عن الأنشطة الإجرامية والاحتيالية ، مع تدريب عملائها في القطاع العام على استخدام أدوات ذكاء البيانات التي تدعم blockchain.
قال التحليل في أ بيان أعدت أصبحت هذه العملات المشفرة على نحو متزايد جزءًا من النظام الإيكولوجي العالمي للتكنولوجيا ، وأن وكالات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم تحتاج إلى أدوات وتدريب لتحديد سوء استخدام التشفير لتسهيل المعاملات غير القانونية لتمويل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقالت الشركة أيضًا إن قدرات blockchain الخاصة بها سيتم دمجها في منصة دفتر ملاحظات المحللين. سيمكن خبراء الأمن السيبراني من استخدام دفتر ملاحظات المحلل من جمع رؤى مفصلة حول الأنشطة المتعلقة بالتشفير والتي يُشتبه في أنها مرتبطة بالتمويل غير المشروع.
“إن مزيج من البيانات المتسلسلة” مع منصة تحليل الارتباطات الخاصة بـ I2 ، يمثل تقدمًا كبيرًا في مهمتنا إلى تسليح وكالات القطاع العام مع رؤى blockchain الشاملة التي يحتاجون إليها للكشف عن شبكات غير مشروعة معقدة “، قال Chainalysis.
وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي يزداد فيه التحليل الجهود لمعالجة الجريمة على السلسلة ، والتي ادعت في حديث تقرير، أصبح “متزايدا متنوعة ومهنية”. قال هذا التقرير الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الشهر إن المبلغ المالي الذي تم تصويره من قبل عناوين العملة المشفرة غير المشروعة في عام 2024 كان حوالي 40.9 مليار دولار (حوالي 353 كرور روبية). كما رفعت وحدة الاستخبارات المالية في نيبال مؤخرًا أعلامًا حمراء حول ارتفاع غسل الأموال القائمة على التشفير.
ستساعد الشركة أيضًا مجموعة I2 في Upskill لعملائها من القطاع العام في أدوات ذكاء البيانات الممكّن من blockchain. “نحن متحمسون للشراكة مع Chainalysis لجلب البيانات على السلسلة إلى منصتنا. وقال جيمي كافري ، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة I2 ، إن هذا التكامل سيعزز قدرات مستخدمينا ، وخاصة في القطاع العام ، من خلال توفير رؤية أكثر شمولية للبيانات وتحسين جودة تحقيقاتهم.
تتخذ شركات Web3 وشركات blockchain الأخرى خطوات للحد من استغلال أصول التشفير لتسهيل تحويل الأموال عبر الحدود للنوايا غير القانونية. على سبيل المثال ، أنشأت T3 Labs Tron و Tether و TRM T3 ، وهي وحدة جرائم مالية متخصصة لاسترداد صناديق التشفير المتعلقة بالأنشطة الإجرامية.
